股票代码：００２２４７　 　 　股票简称：帝龙新材　　　 公告编号：２００９－０４

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于２００９年３月１３日以书面形式发出会议通知，２００９年３月２４日在浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号公司（新厂区）三楼会议室召开。会议应出席董事６名，实际出席董事 ６ 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议由董事长姜飞雄先生主持。经与会董事充分讨论，逐项表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２００８年度总经理工作报告》。

　　二、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２００８年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见公司２００８年年度报告。

　　公司独立董事刘裕龙先生、寿邹先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２００８年度财务决算报告》。

　　２００８年度公司实现营业收入２１６１９．６０ 万元，比上年同期１９７４０．６７万元，增长 ９．５２％；实现利润总额２８２３．４０万元，比上年同期３９４２．１５万元下降２８．３８ ％；实现净利润（归属于母公司股东）２５２７．８９万元，比上年同期３８９１．２２万元下降３５．０４％。

　　本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２００８年度利润分配的预案》。

　　经浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》确认，２００８年公司实现净利润 ２５，２７８，９１９．９１元，按公司２００８年度实现的净利润计提１０％的法定盈余公积金２，５２７，８９１．９９元；加上年初未分配利润２８，０８９，０１１．３２元，实际可供投资者分配的利润为 ５０，８４０，０３９．２４ 元。

　　公司２００８年度利润分配预案：以公司２００８年１２月３１日总股本６６，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利 １．００ 元（含税），共计派发６，６８０，０００．００元，公司剩余未分配利润４４，１６０，０３９．２４元结转至下一年度分配。

　　本预案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在２００９年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了会审字［２００９］１０９８号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，保荐机构申银万国证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见，详细内容见２００９年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２００８年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　　公司管理层认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司自身特点，已覆盖公司经营管理各方面。截至目前，公司在所有重大方面建立健全了合理的内部控制制度，并得到了有效遵循。公司的内控制度体系保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效控制。公司的内部控制制度将随着公司情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

　　申银万国证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。

　　详细内容见２００９年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２００９年度日常关联交易不超过３００万元的议案》，关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴实施了回避表决，独立董事和保荐机构发表了专项意见，监事会发表了审核意见。

　　本议案详细内容见刊登在２００９年３月２６日《证券时报》上的《公司日常关联交易公告》，独立董事意见和保荐机构核查意见详见２００９年３月２６日《证券时报》巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、会议以赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２００８年年度报告及摘要》。

　　本年度报告及摘要需提交公司２００８年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００９年３月２６日《证券时报》。

　　(下转D35版)