证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2009-004
大连友谊（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2009年3月24日在公司会议室召开了董事会会议，会议通知于2009年3月14日以书面形式发出。会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会6名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议以举手表决的方式进行，表决情况如下：
一、审议2008年度董事会工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议公司2008年年度报告及年报摘要
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议2008年度公司财务决算报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议2008年度公司利润分配预案
经中准会计师事务所审计，本期母公司实现净利润119,822,477.77元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积11,982,247.78元，加上年度结转的未分配利润18,343,158.79元，减去报告期内发放的2007年度现金股利11,880,000.00元，可供股东分配的利润为114,303,388.78元，按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派1元现金（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议公司内部控制自我评价报告
详细情况见大连友谊（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议关于放弃实施2008年非公开发行股票方案的报告
2008年3月24日，公司召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案（详见2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司2008年第一次临时股东大会决议公告），在非公开发行股票方案推进过程中，证券市场环境发生了较大变化，公司股票价格低于发行底价，公司非公开发行股票的发行工作一直未取得实质进展。该方案确定的决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。截止2009年3月23日，股东大会的决议有效期已过，公司2008年非公开发行股票方案因股东大会决议到期失效而放弃实施。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议关于修改公司章程的议案
根据中国证监会2008年10月9日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》规定，公司董事会结合实际情况，决定对《公司章程》进行修改，具体修改的内容如下：
原章程第一百五十五条："公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利"。
修改为：第一百五十五条："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。"
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议聘任中准会计师事务所议案
经2009年2月10日公司股东大会审议通过，同意原为公司提供审计服务的大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并后的中准会计师事务所为我公司提供2008年度财务报告审计服务,公司董事会审计委员会认为：中准会计师事务所高质量完成了公司2008年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议继续聘任中准会计师事务所为本公司2009 年度会计审计单位，审计费用35万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议关于召开2008年度股东大会的方案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
以上一、二、三、四、七、八、九项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2009-005
大连友谊（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会议于2009年3月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席张桂香女士主持，审议情况如下：
一、讨论并通过了2008年度监事会工作报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议公司2008年年度报告及年报摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议2008年度公司财务决算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议2008年度公司利润分配预案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议公司内部控制自我评价报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议关于放弃实施2008年非公开发行股票方案的报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议关于修改公司章程的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议续聘中准会计师事务所议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议关于召开2008年度股东大会的方案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。公司董事会全体成员及高级管理人员，恪守职责、勤勉敬业维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和《公司章程》的行为。
2、检查公司财务的情况
在对公司2008年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，2008年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。中准会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。
3、募集资金投入情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为，未发现内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、关联交易
监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，体现了公允的市场化原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
6、公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1）、公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2）、公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3）、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2009年3月24日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2009-007
大连友谊（集团）股份有限公司
召开2008年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
3、召开时间：2009年4月28日上午9：00
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象
（1）截至2009年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：公司八楼会议室
二、 会议审议事项
1、审议2008年度董事会工作报告。
2、审议2008年度监事会工作报告。
3、审议2008年度公司财务决算报告。
4、审议2008年度公司利润分配预案。
5、审议公司2008年年度报告和年度报告摘要。
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议聘用中准会计师事务所为公司2009年度审计单位的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司第五届董事会第八次会议决议公告，公告刊登于2009年3月26日《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
2、登记时间：2009年4月22日-27日，上午9:00-下午4:30
3、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
四、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：王士民、戚辉
电话：0411-82802712
传真：0411-82650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2009年3月24日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2009-008
大连友谊（集团）股份有限公司
关于放弃实施2008年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月24日，公司召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案（详见2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司2008年第一次临时股东大会决议公告），在非公开发行股票方案推进过程中，证券市场环境发生了较大变化，公司股票价格低于发行底价，公司非公开发行股票的发行工作一直未取得实质进展。该方案确定的决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。截止2009年3月23日，股东大会的决议有效期已过，公司2008年非公开发行股票方案因股东大会决议到期失效而放弃实施。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券代码：０００６７９ 证券简称：大连友谊 公告编号：２００９－０１０
大连友谊（集团）股份有限公司
２００９年一季度报告业绩预增公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１、业绩预告类型：同向大幅上升
２、业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期
２００９年１月１日－３月３１日 | 上年同期
２００８年１月１日－３月３１日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约２４７０万元 | １０８３万元 | 增长１００％——１５０％ |
| 基本每股收益 | 约０．１０元 | ０．０４６ 元 | ＋１２４％ |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务持续增长，盈利能力增强。
四、其他相关说明
具体业绩的详细情况，公司将在２００９年一季度报告中予以披露。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会
２００９年３月２４日
