本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

５．主持人： 董事长 卢辉生先生 ６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、会议的出席情况

股东（代理人）１４人、代表股份１８３，６２８，８４９股，占公司有表决权总股份的３９．１３％。

四、提案审议和表决情况

同意１８３，６２８，８４９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。 ２、表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：孙水泉 ３．结论性意见：本所律师认为，贵公司２００８年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２００９年３ 月２５日