本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：2009年3月25日（星期三）上午9时30分

　　（二）会议地点：广州市总统大酒店A 座十四楼总裁厅

　　（三）会议召开方式：现场会议

　　（四）会议召集人：本公司董事会

　　（五）主持人：邵建明董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　（七）会议期限：半天

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有效表决权286,066,594股，占公司总股本的69.75%。

　　（二）公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。国信联合律师事务所戎魏魏律师列席会议并予以见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司提供担保的议案》。

　　全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司因项目开发建设需要，拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币8000万元的中长期贷款，期限五年，本次贷款以广州市番禺海印体育休闲有限公司的部分土地使用权作为抵押物，本公司为其本次贷款提供连带责任担保。股东大会授权董事会办理本次贷款的具体事宜。（有关具体内容详见2009年2月26日披露的《关于为全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司提供担保的公告》（2009-03号）。

　　议案表决情况:同意286,066,594股，占出席会议有表决权股份总数的69.75%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》。

　　全资子公司商展中心未来寻找合适时机并购商业物业项目需要，拟向有关银行申请贷款，预计贷款额度4亿元人民币，贷款期限为十年（以上担保金额和担保期限为申请授信金额和期限，具体担保额度和担保期限以实际贷款金额和期限为准）。本次贷款以商展中心部分自有房产作抵押，本公司及子公司缤缤广场为商展中心本次4亿元人民币的贷款提供信用担保。股东大会授权董事会办理本次贷款的具体事宜。（有关具体内容详见2009年3月10日披露的《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的公告》（2009-05号）。

　　议案表决情况:同意286,066,594股，占出席会议有表决权股份总数的69.75%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国信联合律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年三月二十六日