证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２００９－００７

　　宁波康强电子股份有限公司

　　关于为全资子公司综合授信业务提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五会议于２００９年３月２４日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　为确保公司下属全资子公司宁波康强微电子技术有限公司正常的生产经营，公司拟为其不超过人民币５０００万元（含）的综合授信业务提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　宁波康强微电子技术有限公司成立于２００７年１２月７日，注册资本为人民币６，０００万元，系公司的全资子公司，注册地址为宁波市鄞州区滨海投资创业中心。法定代表人刘俊良，该公司主要从事合金铜丝产品的生产、研发。

　　主要经营业绩和财务状况：经浙江天健东方会计师事务所审计，截止到２００８年１２月３１日，宁波康强微电子技术有限公司总资产８６，３７５，２５１．０７元，净资产５０，０９６，７２８．７０元；２００８年度营业收入３１，４８７，４８４．５７元，净利润－９，９０３，２７１．３０元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：保证担保。

　　２、担保金额：５，０００万元。

　　３、期限：一年。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经研究，认为该担保是公司为全资子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。

　　五、独立董事意见：

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６ 号）的要求，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，对公司当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：

　　１、截至２００９年３月２４日止，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　２、截至２００９ 年３月２４日止，公司为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司提供的担保余额为３０２１．１６万元，占公司２００８年末经审计净资产比例为５．８４％。

　　３、公司本次拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司提供的授信业务担保额度为累计不超过人民币５０００万元（含），占公司２００８ 年末经审计净资产比例为９．６６％。

　　４、公司本次为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务５，０００万元贷款提供担保，主要是为了满足其正常的生产经营及流动资金的需要，提供担保的对象为全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为宁波康强微电子技术有限公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

　　五、累计担保数量

　　本次担保系公司为全资子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为３０２１．１６万元，对合并报表范围内的子公司提供的担保亦为３０２１．１６万元，占公司２００８ 年末经审计净资产比例为５．８４％。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　１、第三届董事会第五次会议决议

　　２、独立董事意见

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年三月二十六日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２００９－００８

　　宁波康强电子股份有限公司年度日常关联交易公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五会议于２００９年３月２４ 日以现场会议的方式召开，关联董事郑康定先生、刘俊良先生回避表决，会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于２００９年度日常关联交易的议案》；关联董事毕克允先生回避表决，会议以８票同意，０票弃权，０票反对审议通过审议通过《康强电子与华天科技关于２００８、２００９年度日常关联交易的议案》。上述两议案尚需提交公司２００８ 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　(下转D23版)