证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００９－００３
天茂实业集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三十八次会议通知于２００９年３月１２日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２００９年３月２５日上午８：３０在本公司四楼会议室举行，会议应到董事７人，实到董事７ 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长刘益谦先生主持，逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》
公司独立董事徐翔、张林武、张建华向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》。
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《２００８年度财务决算报告》
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《２００８年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
根据公司第四届董事会第三十八次会议结合《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，董事会拟订公司２００８年度利润分配和公积金转增股本预案：
１、利润分配预案：不分配
经大信会计师事务有限公司审计，公司２００８年度实现净利润１７１４．０８万元，鉴于本年度公司实际情况，建议公司２００８年利润不分配，剩余的未分配利润用于公司发展和以后年度利润分配。
２、公积金转增股本预案：不转增
经大信会计师事务有限公司审计，２００８年度公司资本公积金为６０５４２．５８万元，盈余公积金为８３２８．９２万元，建议公司２００８年不进行公积金转增股本。
以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。
为进一步扩大生产经营规模，董事会建议２００８年度利润分配预案为：不分配不转增。
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过了《２００８年年度报告正文及年度报告摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００９年３月２６日《证券时报》、《中国证券报》上。
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议通过了《关于支付公司２００８年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字［１９９９ ］２９３号文件规定，并对照与大信会计师事务有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司２００８年度的审计业务费人民币伍拾万元整（￥５００，０００．００）。
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司２００９年度财务报告审计机构，聘期一年。
七、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
按照深圳证券交易所在《关于做好上市公司２００８ 年年度报告工作的通知》（深证上〔２００８〕１６８ 号）中规定的“上市公司应按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔２００８〕５７ 号）的规定，
将原公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策为现金或者股票方式。”
修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
八、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
九、审议通过了《公司社会责任报告》（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
十、审议通过了《关于召开２００８年年度股东大会的议案》
董事会决定召集２００８年年度股东大会，会议时间：２００９年４月１７日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。（具体开会内容见同日公告２００９－００４ ）
上述议案一至七将提请２００８年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
二００九年三月二十五日
证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００９－００４
天茂实业集团股份有限公司
关于召开二ＯＯ八年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二ＯＯ八年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议时间：２００９年４月１７日（星期五）上午９：３０，会期半天
２、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：采用现场表决方式。
５、出席对象：
（１）截止２００９年４月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
| 议案一 | ２００８年度董事会工作报告 |
| 议案二 | ２００８年度监事会工作报告 |
| 议案三 | ２００８年度财务决算报告 |
| 议案四 | 公司２００８年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 |
| 议案五 | 公司２００８年年度报告正文及年报报告摘要 |
| 议案六 | 关于支付公司２００８年度审计费用的议案 |
| 议案七 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 议案八 | 关于修改《公司章程》的并授权董事会办理工商备案的议案 |
披露说明：具体内容详见同日董事会公告，
三、会议登记办法
１、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
２、登记时间：２００９年４月１６日，上午９：００—下午５：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
３、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室
四、其它事项
１、会议联系方式：
电话： ０７２４－２２２３２１８
传真： ０７２４－２２１７６５２，
地址：湖北省荆门市杨湾路１３２号（邮编：４４８０００）
联系人：龙飞
２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
天茂实业集团股份有限公司
董事会
２００９年３月２５日
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司二ＯＯ八年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： Ａ／Ｂ 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
１）对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
２）对临时议案的表决指示：□可以□不可以
３）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以□不可以
证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００９－００５
天茂实业集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第十二次会议通知于２００９年３月１２分别以电子邮件或电话等方式送达全体监事及全体高级管理人员。２００９年３月２５日上午１０：００在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下三项议案均以３票赞成，０ 票弃权，０ 票反对而获通过，具体内容如下：
一、《二ＯＯ八年度监事会工作报告》
二、《二ＯＯ八年年度报告正文及年度报告摘要》
２００８年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行了职责。全体监事列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告。根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。
监事会根据相关要求，对公司《二ＯＯ八年年度报告》进行了认真审核，认为公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
三、《二ＯＯ八年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（３）２００８ 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
上述议案一、二将提请二ＯＯ八年年度股东大会进行审议。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司
监事会
２００９年 ３月２５日
证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００９－００７
天茂实业集团股份有限公司
２００９年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅下降
２．业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期
２００９年１月１日—２００９年３月３１日 | 上年同期
２００８年１月１日—２００８年３月３１日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约４００万元左右 | １５３３．１２万元 | 下降约８０％ |
| 基本每股收益 | 约０．００５元左右 | ０．０２３元 | 下降约８０％ |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计的。
三、业绩变动原因说明
受金融危机和经济衰退的影响，２００９年公司第一季度主要产品的销售价格持续低迷，导致公司第一季度归属于母公司所有者的净利润明显下降。
四、其他相关说明
有关２００９年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在２００９年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
天茂实业集团股份有限公司
董事会
２００９年３ 月２５日
