证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-010
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月20日以书面方式发出通知，于2009年3月25日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于成立葛洲坝安哥拉有限公司的议案》。
为了拓展安哥拉建筑工程承包业务，以独立法人资格在安哥拉境内承建各类建筑工程，董事会同意公司设立葛洲坝安哥拉有限公司。葛洲坝安哥拉有限公司为本公司独资的有限责任公司，注册资本为100万美元，注册地在安哥拉首都罗安达（LUANDA）市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、技术服务和技术转让。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-011
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于增加2008年度股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股股东中国葛洲坝集团公司（持有本公司股份725,045,789股，持股比例为43.54%）2009年3月25日的提议，要求将《关于调整公司监事的议案》提交公司2008年度股东大会审议。公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》的有关规定，同意将该议案作为临时提案提交公司2008年度股东大会审议。新增加提案的内容请见公司即将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司2008年度股东大会资料。
《中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》于2009年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登，披露了公司召开2008年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。除增加上述临时提案外，公司2008年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-012
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
合同类型：固定单价的设计－建造合同（DB）
合同生效条件: 合同签字、得到利比亚政府批准及提交履约保函后生效。
合同履行期限: 从移交现场日期开始计算，总工期为48个月。
对上市公司当期业绩的影响: 由于本项目施工工期4年，该合同履约对本公司2009年全年业绩不构成重大影响。
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年3月25日与利比亚房屋与基础设施建设委员会（HIB）在利比亚首都的黎波里草签了利比亚的黎波里旧城改造项目合同。合同工程内容为对位于利比亚首都的黎波里西南部，坐落于二环路与三环路之间，总面积约2200公顷的A5/A （面积约1200 公顷）和A5/B （面积1000公顷）两个区块的基础设施进行勘测、评估、规划、设计和施工。
目前，该合同正等待利比亚政府批准。
2、合同对方当事人情况
该项目业主为利比亚房屋与基础设施建设委员会（HIB）。该合同不构成关联交易。
三、主要合同条款
该项目合同金额520,740,000利比亚第纳尔（约合4.062亿美元）。项目资金由业主自筹。
该项目开工日以现场移交日为准，开工后48个月内完工。合同为利比亚政府使用的公共工程通用合同条款。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
该项目实施的可能存在主要风险如下：
1、当地材料价格上涨可能对项目实施带来一定的影响；
2、利比亚第纳尔对外币的汇率以及人民币升值可能对项目的收益产生一定的影响。
六、备查文件
1、合同文件及附件（以中文文本为准）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日
