本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖北汉电电力集团有限公司

　　●本次担保额度：5,000万元人民币

　　●本公司无逾期对外担保

　　●本次担保事项，已经公司股东大会审议通过

　　一、担保情况概述

　　2009年3月24日公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行（以下简称交行东西湖支行）签订《最高额保证合同》，为湖北汉电电力集团有限公司（以下简称汉电集团）的一笔5,000万元的银行借款提供连带责任保证担保。汉新公司为汉电集团上述5,000万元的银行借款担保履行后，累计为汉电集团提供的银行借款担保总额将达到7,500万元。

　　本公司第五届董事会第十次会议于2008年7月21日、2008年度第二次临时股东大会于2008年8月6日审议并一致通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》，同意汉新公司为汉电集团提供担保，担保额度不超过14,000万元，担保期限由相关担保合同约定，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　汉电集团成立于1998年，注册资本为人民币7,000万元。该公司注册地址：湖北省汉川市新河镇；法定代表人：程皓；主要经营范围：电力开发、电力工程设计、燃料、煤碳购销、铁路营运、铁路工程维护等。

　　截止2008年12月31日汉电集团资产总额39,466.98万元，负债总额31,698.79万元(其中银行贷款总额为16,900万元、流动负债总额为31,069.87万元)，净资产8397万元，营业收入21,808.27万元，利润总额14.02万元，净利润10.52万元，资产负债率78.72％。

　　三、担保协议主要内容

　　汉新公司与交行东西湖支行签订的《最高额保证合同》的担保限额为11,000万元，担保范围为2009年3月24日至2010年9月24日期间汉电集团与交行东西湖支行在担保限额内签订的全部借款合同，担保方式为连带责任保证担保。本次为汉电集团与交行东西湖支行于2009年3月24日签订的一笔《借款合同》提供担保，该笔借款金额5,000万元，借款期限自2009年3月24日起至2010年9月24日止，保证期间为2010年9月24日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年。

　　四、董事会意见

　　汉电集团持有公司控股子公司汉新公司30%的股权，截至目前汉电集团为汉新公司提供了总额18,000万元的银行借款担保，根据双方经营和业务发展的需求，为解决银行短期融资需要，经公司2008年第二次临时股东大会批准，同意汉新公司为汉电集团提供总额不超过14,000万元的银行借款担保，本次汉新公司在公司决策范围内为汉电集团一笔5,000万元银行借款提供保证担保。

　　公司董事会认为，汉电集团向银行借款用于解决短期融资需求，符合其公司发展需要，该笔担保风险较小，汉电集团具备到期偿还本次汉新公司为其担保的银行借款的能力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司累计对外担保的余额为68,400万元，占公司最近一期（2007年12月31日）经审计净资产（204,316.20万元）的33.48％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为53,400万元，占公司最近一期经审计净资产的26.14％；为参股公司提供担保7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.67％；控股子公司对外担保7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.67％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

　　因公司2008年度出现亏损，公司净资产有较大幅度的减少，将会导致公司对外担保余额占公司净资产的比例有所上升，准确数据公司将在2008年年度报告中予以披露，在此提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十次会议决议

　　2、2008年第二次临时股东大会决议

　　3、汉电集团营业执照复印件

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2009年3月26日