本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、召开时间：2009年3月26日上午10时

　　2、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事周和平先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人、代表股份13734.6837万股，占总股本的28.16%。

　　四、提案审议情况

　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于转让子公司华立九州股权的议案》；

　　同意13734.6837万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股，审议通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的股东大会决议；

　　（二）、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书；

　　（三）、公司2009年第一次临时股东大会议案。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司

　　二○○九年三月二十六日