本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年3月26日上午9点

　　2、召开地点：贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦20楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长岳鹏先生

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的人员共20人，其中具有表决权的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份总数为 63,135,964股，占公司总股本14,025.6万股的45.01%。本次会议由董事会召集，公司部份董事、监事、高管人员及律师列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事作了《贵州黔源电力股份有限公司2008年度独立董事述职报告》。该报告对2008年独立董事出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了介绍。

　　《贵州黔源电力股份有限公司2008年度独立董事述职报告》全文刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下报告和议案：

　　1、通过了《2008年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、通过了《2008年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、通过了《2008年财务决算及2009年财务预算安排说明》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、通过了《关于2008年度利润分配的议案》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、通过了《2008年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为2009年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意63,135,964股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、通过了《关于中国华电集团财务公司向本公司提供贷款之关联交易的议案》。

　　关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了表决。

　　表决结果：同意27,633,260股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："贵州黔源电力股份有限公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、2008年度股东大会决议；

　　2、关于贵州黔源电力股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书；

　　3、2008年度独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　二〇〇九年三月二十六日