本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司定于2009年4月1日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长张旭光先生、董事总经理沈浩平先生、独立董事刘忠立先生、总会计师吴桂兰女士、董事会秘书廖晓华先生、保荐机构代表人杨光煜、袁鸿飞先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月26日