本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2008年年度股东大会于2009年3月26日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份13,465.4989万股，占公司总股本29,370.9847万股的45.85%。本次会议由董事会召集，董事长袁明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　1、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、《2008年度董事会工作报告》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、《2008年度监事会工作报告》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、《2008年度财务决算报告》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、《关于公司2008年度利润分配的预案》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、《修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、《关于取消投资扬州广电网络有限公司的议案》。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,465.4989万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证的情况

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所廖春兰律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会的决议；

　　2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月26日