证券代码：000716 证券简称：ST南方 公告编号：2009-008
广西南方食品集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年3月10日以书面、电子邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2009年3月25日在南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室现场如期召开。应到会董事9人，实到会董事7人，董事陈德坤、李文杰因工作原因出差无法出席本次会议，分别授权委托董事张雄斌、谢凡代为出席和表决。公司监事会监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长韦清文先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度总裁工作报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该项议案出具了独立意见。独立董事全体成员认为：公司所作的2008年度内部控制自我评价，真实反映了本公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、所做的工作以及取得的成效等方面情况作了介绍，对本公司组织机构、制度建设，对公司内部审计部门的设立、业务管理流程、人员配备及工作情况，对公司2008年为建立和完善内部控制所做的工作及成效以及对控股子公司的内部控制、关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了改进整改措施和计划。希望公司进一步加强内部控制力度，加大对历史遗留问题的处理力度，加强对子公司的管控以提高对外投资的收益水平，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本报告见本公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2009年度财务预算报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度利润分配预案及2009年度利润分配政策的议案》
公司2008年度实现净利润-38,180,961.94元，年初未分配利润余额为-187,655,907.95元，加上本期处置的超额亏损子公司2006年以前未确认投资损失2,566,441.07元，累计可供股东分配的利润为-223,270,428.82元。由于公司2008年度没有实现盈利且累计没有可供股东分配的利润，因此董事会拟定的2008年度利润分配预案为：本年度不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
董事会拟定的2009年度的利润分配政策为：2009年如实现盈利，将用于弥补以前年度的亏损，预计也将不进行现金红利的分配。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
本年度报告全文见本公司同日登载在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，其摘要与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露，公告编号"2009-010"号。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据有关规范要求和公司的实际情况，拟对本公司章程中关于分红政策及利润分配的相关条款做如下修改：
《公司章程》第一百七十一条原为："公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"
现在修改为："公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式；可以进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。"
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
九、公司2008年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2009年3月27日
证券代码：000716 证券简称：ST南方 公告编号：2009-009
广西南方食品集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2009年3月25日在南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室召开。应到会监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议和表决，通过如下决议：
一、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
该项报告需提交股东大会审议。
二、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008 年年度报告及其摘要》
本次监事会通过审议公司2008年年度报告及其摘要，发表以下意见：
1、公司2008年年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确反映公司2008年度的财务状况和经营管理成果；
3、在对年报的审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、审议并通过《广西南方食品集团股份有限公司2008年度利润分配预案及2009年度利润分配政策的议案》
公司2008年度实现净利润-38,180,961.94元，年初未分配利润余额为-187,655,907.95元，加上本期处置的超额亏损子公司2006年以前未确认投资损失2,566,441.07元，合计可供股东分配利润为-223,270,428.82元。由于公司2008年度没有实现盈利且累计没有可供股东分配的利润，因此同意董事会拟定的2008年度不作分配的利润分配预案。
同意董事会拟定的2009年度如实现盈利将用于弥补以前年度的亏损的2009年度的利润分配政策。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、审议并通过《关于公司2008年度内部控制自我评价的专项报告》
公司监事会对公司2008年度的内部控制自我评价发表如下意见：
1.报告期，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际，进一步健全和完善公司的内部控制的建设，保证了公司业务的正常运行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，专职人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的有效执行及监督。
2.公司所作的2008年度内部控制自我评价，真实反映了本公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司内部的重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了改进整改措施和计划。希望公司进一步加强内部控制力度，加强对历史遗留问题的解决和处理，加强对子公司的管控以提高对外投资的收益水平，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
广西南方食品集团股份有限公司
监 事 会
2009年3月27日
