证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００９－０１１
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２００９年３月１４日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事及监事。会议于２００９年３月２５日在深圳市南山区侨城北路香年广场Ａ栋８０３会议室以现场会议方式召开。会议应到董事９名，实到９名董事。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：
１、审议通过《２００８年度总经理工作报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
２、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《２００８年度董事会工作报告》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。
公司独立董事苏锡嘉先生、宋萍萍女士、曾燮榕先生分别向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职，详细内容见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《２００８年度财务决算报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
截止２００８年末公司资产总额７６，０９７．６０万元，负债总额８，４９５．０７万元，股东权益６７，６０２．５３万元，母公司资产负债率为１０．７０％。２００８年度公司实现营业收入２９，４７７．２７万元，利润总额８，６８１．５１万元，净利润为７，３０４．２４万元，母公司２００８年末未分配利润为９，０３６．３６万元。
４、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《２００９年度财务预算报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
会议通过的２００９年经营预算收入３５０００万元，拟实现归属于母公司净利润７５４１．６２万元，是鉴于募集资金项目在２００９年建成投入运营的考虑。以上预算作为生产经营管理使用，不作为２００９年的收益预计，但存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
５、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《２００８年年度报告及其摘要》，表决结果：９票赞成，０票反对， ０票弃权。
年度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要见３月２７日《证券时报》公司２００９－０１３号公告。
６、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《２００８年度利润分配预案》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。
经广东大华德律会计师事务所出具的华德股审字［２００９］０３８号《审计报告》确认，截至２００８年１２月３１日，公司母公司本年实现净利润７３，７４４，６１６．５９元，计提盈余公积７，３７４，４６１．６６元，本年末可用于股东分配的利润９０，３６３，５５１．０２元，本年资本公积金３７８，９４９，２９３元。
公司拟以现有总股本１９，２００万股为基数，向全体股东分配利润，每１０股派发现金红利０．２５ 元（含税）。合计派发现金为４８０．００万元。派发现金红利后的未分配利润为８４，５７８，０９６．３２元，结转入下一年度。
同时，公司拟以现有总股本１９，２００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，本次共计转增股本９，６００万股，转增后公司股本为２８，８００万股，资本公积金余额为２８２，９４９，２９３元。
７、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司２００９年审计机构的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
８、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见２００９年３月２７日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２００９－０１６公告。
９、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《关于变更公司注册地址的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
公司拟将注册地址由深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九、十栋变更为深圳市南山区侨城北路香年广场８０２、８０３、８０４室，最终以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。
１０、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《关于因注册地址变更修改＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程＞的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》第五条 “公司住所：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋，邮编：５１８１０８”修改为“公司住所：深圳市南山区侨城北路香年广场８０２、８０３、８０４室，邮编：５１８０５３”
１１、审议通过《审计委员会关于公司２００８年度内部控制自我评价的报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
公司独立董事、监事会、保荐人国信证券股份有限公司分别对《审计委员会关于公司２００８年度内部控制自我评价的报告》出具了审核意见。
１２、审议通过《关于制定＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程＞的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
１３、审议通过并决定提请２００８年年度股东大会审议《关于制定＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度＞的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
１４、审议通过《关于修订＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司内部审计制度＞的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
１５、审议通过《董事会关于２００８年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
《董事会关于２００８年度募集资金使用情况专项报告》详见２００９年３月２７日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２００９－０１７号公告。
１６、审议通过《关于召开深圳市拓日新能源科技股份有限公司二○○八年度股东大会的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
定于２００９ 年４ 月１６ 日召开公司２００８年度股东大会。会议通知详见２００９ 年３ 月２７ 日《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２００９－０１９ 公告。
１７、审议通过《关于成立深圳市拓日新能源科技股份有限公司陕西分公司的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
公司拟设立拓日新能陕西分公司（公司名称以工商登记部门核准的名称为准）。注册地址为陕西省渭南市，申报经营范围为太阳能超白玻璃、太阳电池及组件、太阳能供电系统、太阳能热水器、风力发电设备的研发、生产与销售（以工商登记部门核准的经营范围为准），并授权公司管理层办理公司筹建事宜。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００９－０１２
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第一届监事会第十会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司于２００９年３月１４日发出关于召开第一届监事会第十次会议的通知。２００９年３月２５日在深圳市南山区侨城北路香年广场Ａ栋８０３室以现场会议及电话会议形式召开了第一届监事会第十次会议，会议应到监事３名，监事张鹏女士、马小冈先生亲自出席现场会议，监事薛林先生以电话会议形式参加会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过《２００８年度监事会工作报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
二、审议并通过《２００８年度财务决算报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
截止２００８年末公司资产总额７６，０９７．６０万元，负债总额８，４９５．０７万元，股东权益６７，６０２．５３万元，母公司资产负债率为１０．７０％。２００８年度公司实现营业收入２９，４７７．２７万元，利润总额８，６８１．５１万元，净利润为７，３０４．２４万元，母公司２００８年末未分配利润为９，０３６．３６万元。
本报告需提交公司 ２００８ 年度股东大会审议。
三、审议并通过《２００８年度报告及其摘要》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文及摘要需提交公司 ２００８ 年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要见３月２７日《证券时报》公司２００９－０１３号公告。
四、审议并通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
监事会认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额经过专业会计师专项审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金６，１３２．８０元。
《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见２００９年３月２７日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２００９－０１６公告。
五、审议并通过《审计委员会关于公司２００８年度内部控制自我评价的报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议并通过《董事会关于２００８年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
《董事会关于２００８年度募集资金使用情况专项报告》详见２００９年３月２７日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２００９－０１７号公告。
七、审议并通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司２００９年审计机构的议案》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
本议案需提交公司 ２００８ 年度股东大会审议。
八、审议并通过《２００８年度利润分配预案》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
(下转B10版)
