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经广东大华德律会计师事务所出具的华德股审字［２００９］０３８号《审计报告》确认，截至２００８年１２月３１日，公司母公司本年实现净利润７３，７４４，６１６．５９元，计提盈余公积７，３７４，４６１．６６元，本年末可用于股东分配的利润９０，３６３，５５１．０２元，本年资本公积金３７８，９４９，２９３元。
公司拟以现有总股本１９，２００万股为基数，向全体股东分配利润，每１０股派发现金红利０．２５ 元（含税）。合计派发现金为４８０．００万元。派发现金红利后的未分配利润为８４，５７８，０９６．３２元，结转入下一年度。
同时，公司拟以现有总股本１９，２００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，本次共计转增股本９，６００万股，转增后公司股本为２８，８００万股，资本公积金余额为２８２，９４９，２９３元。
本议案需提交公司 ２００８ 年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００９－０１６
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年３月２５日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（下称“拓日新能”、“公司”）将募集资金投资项目《１５ＭＷ光伏电池（晶体硅）产业化项目》实施地址由深圳变更为四川省乐山市“拓日新能（乐山）光伏产业园”，实施主体由上市公司变更为由其全资子公司——乐山市新天源太阳能电力有限公司（以下简称“新天源公司”）。该事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并及时进行了披露。在上述事项变更之前，新天源公司以自筹资金对１５ＭＷ光伏电池（晶体硅）产业化项目进行投资，根据广东大华德律会计师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司１５ＭＷ光伏电池（晶体硅）产业化募集资金项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》（华德专审字【２００９】１８４号）：截至２００９年３月２０日，自筹资金实际投资额６，１３２．８０万元。
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会发布了意见：同意公司以６，１３２．８０万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人任兆成、王颖经核查，对公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表如下意见：拓日新能本次以募集资金６，１３２．８０万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反拓日新能在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。该事项批准程序合法有效，符合深圳证募交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意拓日新能实施该事项。
公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金事项有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的建设，降低公司的财务费用。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００９－０１８
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于举行２００８年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将于２００９年４月８日（星期三）１５：００～１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈五奎先生、副董事兼总经理李粉莉女士、独立董事宋萍萍女士、董事会秘书周崇尧先生、国信证券保荐人代表任兆成先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
２００９年３月２７日
证券简称：拓日新能 证券代码：００２２１８ 公告编号：２００９－０１９
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，公司决定于２００９年４月１６日在深圳市南山区侨城北路香年广场Ａ栋８０３室召开２００８年度股东大会，审议董事会提交的议案。
具体事项如下：
一、会议时间：２００９年４月１６日上午９：３０—１２：００；
二、会议地点：深圳市南山区侨城北路香年广场Ａ栋８０３室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２００９年４月１３日
六、会议内容：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》
２、审议《２００８年度监事会工作报告》
３、审议《２００８年度财务决算报告》
４、审议《２００８年度报告及其摘要》
５、审议《２００８年度利润分配预案》
６、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司２００９年审计机构的议案》
７、审议《关于变更公司注册地址的议案》
８、审议《关于因注册地址变更修改＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程＞的议案》
９、审议《关于制定＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度＞的议案》
１０、审议《２００９年度财务预算报告》
七、出席会议人员：
１、全体董事、监事及高级管理人员；
２、截至２００９年４月１３日下午３：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
八、会议登记办法：
１、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券公司出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式附后）
３、登记时间：２００９年４月１５日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）
４、登记地址：公司董事会办公室
九、其它事项：
１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
２、公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园３栋３楼
３、联系人：周崇尧 简金英
电话：０７５５－２９６８００３１ 传真：０７５５－２９６８０３００
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二００九年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司二００八年第一次临时股东大会，并就下述指定得事项或议题代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人股东账户号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
身份证号码：
授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】内打上“√”
１、 审议《２００８年度董事会工作报告》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
２、 审议《２００８年度监事会工作报告》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
３、 审议《２００８年度财务决算报告》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
４、 审议《２００８年度报告及其摘要》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
５、审议《２００８年度利润分配预案》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
６、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司２００９年审计机构的议案》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
７、审议《关于变更公司注册地址的议案》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
８、审议《关于因注册地址变更修改＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程＞的议案》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
９、审议《关于制定＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度＞的议案》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
１０、审议《２００９年度财务预算报告》
同意授权【 】 不同意授权 【 】
兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。
委托人：
受托人：
委托日期： 年 月 日
注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
