(上接D32版)

　　（４）、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

　　（５）、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

　　（６）、代控股股东及其他关联方偿还债务。

　　（二）、公司对外担保情况

　　截至２００８ 年１２ 月３１ 日，公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情况，不存在违反证监发（２００３）５６ 号文规定的担保事项。

　　四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００８年年度报告的通知》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下独立意见：

　　报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，修订和制定了一系列公司管理制度，建立健全完善各项内部控制制度。公司现有的内控制度覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。

　　作为公司的独立董事，我们认为：公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　独立董事：方锡邦 李明发 汤书昆 周学民

　　特此公告。

　　２００９年３月２５日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２００９－１１

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兹定于２００９年 ４ 月 １７ 日召开安徽安凯汽车股份有限公司２００８年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．召开时间：２００９年４月１７ 日下午２：００

　　２．召开地点：公司办公楼３０１会议室

　　３．召集人： 公司董事会

　　４．召开方式：现场投票表决方式

　　５．出席对象：

　　２００９年４月１０日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

　　本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　１、 审议２００８年度董事会工作报告

　　２、 审议２００８年度报告及摘要

　　３、 审议２００８年度财务决算报告和２００９年预算方案

　　４、 审议２００８年度利润分配方案

　　５、 审议关于聘请会计师事务所的议案

　　６、 审议公司关于２００８年日常关联交易的专项说明

　　７、 审议公司２００９年关联交易预案

　　８、 审议《公司章程》（修订稿）

　　９、 审议《关联交易管理制度》（修订稿）

　　以上议案内容详见公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议决议公告，请投资者查阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间：２００８年４月１６日下午５：００前

　　３、登记地点：公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：汪先锋、闾丹

　　电话：０５５１－２２９７８３２、０５５１－２２９７７１２

　　传真：０５５１－２２９７７１０

　　２、会议费用：自理

　　３、联系地址：安徽省合肥市葛淝路１ 号；邮编：２３００５１

　　附：授权委托书

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　２００９年３月２５日

　　授权委托书

　　本人／本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２００８ 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　１、审议２００８年度董事会工作报告

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　２、审议２００８年度报告及摘要

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　３、审议２００８年度财务决算报告和２００９年预算方案

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　４、审议２００８年度利润分配方案

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　５、审议关于聘请会计师事务所的议案

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　６、审议公司关于２００８年日常关联交易的专项说明

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　７、审议公司２００９年关联交易预案

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　８、审议《公司章程》（修订稿）

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　９、审议《关联交易管理制度》（修订稿）

　　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日

　　备注：

　　１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２００９－１２

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于２００９年３月１０日以书面和电话方式发出通知，于２００９年３月２５日在公司会议室召开；会议应出席监事３人，实际出席监事３人；会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效；会议由公司监事会主席杨亚平先生主持，经过认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００８年度监事会工作报告》，同意提请公司２００８年度股东大会审议；

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了公司《２００８年度报告及摘要》，并发表监事意见：

　　经监事会对董事会编制的２００８年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００８年度财务决算报告和２００９年预算方案》；

　　四、对公司董事会２００８年度工作情况及审议的部分议案，监事会认为：

　　１、公司董事会２００８年度能按照《公司法》以及《公司章程》规范运作，各项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员及其他经理人员均能勤勉尽责，没有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；

　　２、公司２００８年度财务报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的标准无保留审计意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩；

　　３、公司与关联方的关联交易事项符合公司利益，不会损害公司及非关联方股东的利益；

　　４、经审查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；

　　５、对董事会关于公司２００８ 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设立有独立的内部审计部门，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司监事会

　　２００８年３月２５日