本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于２００９年３月１５日以邮件的形式发出会议通知，于２００９年３月２５日（星期三）上午９∶００在广州市广州大道中明月一路９ 号广州凯旋华美达大酒店珠江二厅召开第三届董事会第四次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事９名，实到董事９名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２００８年度总经理工作报告》。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２００８年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

　　(下转D10版)