| 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2009-7 | | 武汉三特索道集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告 | | | |
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会于2009年3月27日下午14：00时在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长主持。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席会议的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份32,243,507股，占公司有表决权股份总数的26.87%。 二、提案审议情况 会议对每项提案以记名投票的表决方式逐项表决。表决结果如下： 1、审议通过《2008年度董事会工作报告》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 2、审议通过《2008年度监事会工作报告》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 3、审议通过《2008年度经营工作报告》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 4、审议通过《2008年度财务决算报告》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 5、审议通过《2008年度利润分配预案》； 同意票29,669,695股，占比92.02%； 反对票1,073,812股，占比3.33%； 弃权票1,500,000股，占比4.65%； 6、审议通过《公司2008年度报告》及摘要； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 7、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 10、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 12、审议通过《关于修订<对外担保管理细则>的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 13、审议通过《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 14、审议通过《关于公司2009年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》； 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。 同意票31,169,695股，占比96.67%； 反对票0股，占比0%； 弃权票1,073,812股，占比3.33%； 以上"占比"均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市康达律师事务所鲍卉芳律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、2008年度股东大会决议； 2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2009年3月28日 |
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