本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：二〇〇九年三月二十七日

　　2、会议召开地点为：广东鸿图一楼会议中心

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长朱伟先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为44,029,000股，占公司股份总数的65.71％。其中有限售条件的流通股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份数为：23,829,800股，占公司股份总数的35.57％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师广东君信律师事务所高向阳律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决的情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司二〇〇八年度董事会工作报告》；

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《公司二〇〇八年度监事会工作报告》；

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《公司二〇〇八年度财务决算报告》；

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　4、审议通过了《公司二〇〇八年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：44,029,000 股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过了《公司二〇〇八年度利润分配预案》；

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　6、审议通过了《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇〇九年度审计机构；

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　7、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　8、审议通过了《关于确定部分董事、监事津贴的议案》，同意给予董事每人每年4万元的津贴；同意给予监事每年3万元的津贴。

　　表决结果：44,029,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所的高向阳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇〇八年年度股东大会决议

　　2、公司二〇〇八年年度报告

　　3、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇〇八年年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇〇九年三月二十八日