本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年3月27日

　　2、召开地点：本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长胡冬晨先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表10人，代表股份146,262,383股，占公司有表决权总股份49.74%。公司董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于预计与昊华骏化集团有限公司进行日常关联交易的议案》；

　　表决情况：同意1,737,609股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　根据相关规定，关联股东河化集团、曹建国、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份144,524,477股）。

　　2、审议《关于公司2009年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

　　表决情况：同意146,262,383股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

　　2、律师姓名：岳秋莎、张继军

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二OO九年三月二十七日