证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-4

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司于2009年3月13日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2009年3月26日在深圳以现场召开方式进行，应到会董事7人，实到会董事7人，会议由王滨董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：

　　一、《关于计提资产减值准备的决议》，同意对以下资产计提减值准备：对深圳市美百年服装有限公司和深圳市深纺进出口有限公司分别计提商誉减值准备2,167,431.21元及82,156.61元；对深圳景光的长期股权投资计提减值准备449,866.59元；公司本部对江西绚丽线业有限公司提取坏账准备309.16万元；

　　二、《关于消除公司财务报告国内外会计准则差异的议案》：根据财政部《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第2号》及财会函[2008]60号文件相关规定，公司在编制2008年度财务报告时，消除前期报告附注中有关国内会计准则与国际会计准则的差异，按有关规定调整后，公司财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异；

　　三、《关于通过2008年度财务决算报告的决议》；

　　四、《关于通过2008年度利润分配预案的决议》：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润为44,212,891.08元，归属于母公司所有者的净利润为45,992,557.32元，母公司实现的净利润为43,197,097.53元，根据公司章程规定，拟按2008年度母公司实现的净利润提取10%法定公积金4,319,709.75元，以2008年12月31日公司总股本245,124,000股为基数，每10股派现金0.5元（含税）,共派现金12,256,200 元，其余未分配利润26,621,187.78元结转下一年度；

　　五、《关于通过内部控制自我评价报告的决议》；

　　六、《关于通过2008年度董事会工作报告的决议》；

　　七、《关于通过公司2008年度报告及摘要的决议》；

　　八、《关于聘请公司2009年度审计机构的决议》：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，审计报酬为42万元人民币（含差旅费等费用）；

　　九、关于修改公司〈章程〉的决议》：原《章程》第一百八十八条第二款为"（二）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；公司最近三年未进行现金利润分配的，不可向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。"现修改为："（二）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。"

　　十、《关于从市场减持深中冠股份的议案》：授权经营层本着公司利益最大化的原则，在2009年4月至12月减持深中冠股份不超过500万股。

　　十一、《关于召开2008年度股东大会的决议》（详见公司2009-6号公告）。

　　以上第三、四、六、八、九项议案将提交公司2008年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年三月二十八日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-5

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司于2009年3月13日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议的会议通知，本次会议于2009年3月26日在深圳以现场召开方式进行，应到会监事3人，实到会监事3人，会议由高佐福监事长主持。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

　　一、通过了2008年度监事会工作报告；

　　二、通过了关于消除公司财务报告国内外会计准则差异的议案；

　　三、通过了关于提取减值准备的议案；

　　四、通过了公司内部控制自我评价报告；

　　五、通过了公司2008年度财务决算报告；

　　六、通过了公司2008年度利润分配预案；

　　七、通过了公司2008年度报告及摘要。

　　以上第一项议案，监事会将提交公司2008年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年三月二十八日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009--6

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年3月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2009年4月21日（星期二）上午9：30

　　2、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2009年4月14日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议议程

　　（一）审议2008年度董事会工作报告；

　　（二）审议2008年度监事会工作报告；

　　（三）审议2008年度财务决算报告；

　　（四）审议2008年度利润分配预案：

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润为44,212,891.08元，归属于母公司所有者的净利润为45,992,557.32元，母公司实现的净利润为43,197,097.53元，根据公司章程规定，拟按2008年度母公司实现的净利润提取10%法定公积金4,319,709.75元，以2008年12月31日公司总股本245,124,000股为基数，每10股派现金0.5元（含税）；

　　（五）审议关于聘请2009年度公司审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构；

　　（六）审议关于修改公司《章程》的议案；

　　（七）听取独立董事述职报告；

　　（八）选举公司监事。

　　以上议案内容详见巨潮网站www.cninfo.com.cn。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请办理登记手续。

　　2、登记时间：2009年4月20日（星期一）上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。

　　3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

　　（2）邮政编码：518031

　　（3）联 系 人：廖瑞琰

　　（4）联系电话：0755-83776043

　　（5）传　　真：0755-83776139

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（一）2008年度董事会工作报告

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　（二）2008年度监事会工作报告

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　（三）2008年度财务决算报告

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　（四）2008年度利润分配方案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　（五）关于聘请公司2009年度审计机构的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　（六）关于修改公司《章程》的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　（七）选举公司监事

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人姓名（签字/盖章）：　　　受托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码：　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　 受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐号：　　　　　　 有效期限：

　　委托人签字（盖章）：　　　　　 委托日期： 年 月　日

　　注：1、股东请在表决选项中打"√"；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年三月二十八日