证券代码：０００６９５　 证券简称：滨海能源　 公告编号：２００８－００７

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于２００９年３月１３日发出通知，并于２００９年３月２４日在本公司召开六届十次会议，公司共有董事９名，出席会议董事９名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了董事会２００８年度工作报告的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　该项议案将提交２００８年年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过了公司２００８年年度报告及摘要的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　三、审议通过了公司２００８年利润分配预案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　根据北京京都天华会计师事务所的审计结果，母公司２００８年度实现净利润５，１６０，０１５．４１元，减除本年提取的法定盈余公积５１６，００１．５４ 元，加上上年末分配利润２２，１６６，１０３．０８元，减本年已分配的利润５，１０９，３９３，４０元，期末可供分配的利润为２１，７００，７２３．５５元。公司拟向股东每１０股派发现金０．２０元（含税），派发总额为４，４４２，９５０．７８元（含税）。

　　此利润分配预案将提交公司２００８年度股东大会审议、批准。

　　四、审议通过了公司２００９年度续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度法定审计单位的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　鉴于公司与北京京都天华会计师事务所有限责任公司签订的审计合同已经到期，根据公司董事会审计委员会关于２００９年度聘请会计师事务所的提议，为适应公司业务的发展，公司拟续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司２００９年度审计工作。年度审计费用５０万元人民币。

　　该项议案将提交２００８年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过了公司增加经营业务范围的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　为了更好促进公司发展，根据公司经营需要，公司拟扩大公司经营业务范围。公司原经营业务范围为电力生产（不含电力供应）；热电生产；工程设备、配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询；自有房屋租赁；机械设备租赁；利用灰渣制作灰砖（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。公司在原经营业务范围基础上，拟增加企业管理服务、为企业提供劳务服务的两项新业务。

　　该项议案将提交２００８年年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　为了更好促进公司发展，根据监管部门的有关要求，公司修改了《公司章程》的部分条款，修改内容如下：

　　原章程：

　　第十三条 经依法登记，公司经营范围是生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。

　　修改为：

　　第十三条 经依法登记，公司经营范围是生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。企业管理服务、为企业提供劳务服务。

　　原章程：

　　第二百二十一条 公司利润分配政策为：公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。

　　修改为：

　　第二百二十一条 公司应重视对投资者的合理投资回报，根据盈利状况及经营需要实行持续、稳定、积极的利润分配政策。

　　公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营和长期发展需要的前提下，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

　　公司利润分配的顺序为：

　　（一）弥补上一年度的亏损；

　　（二）提取法定公积金百分之十；

　　（三）提取任意公积金；

　　（四）按持股比例支付股东股利。

　　公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途。

　　《公司章程》其他内容未做修改。

　　该项议案将提交２００８年年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《公司董事会工作条例》的议案；

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　具体内容详见巨潮网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、审议通过了关于《总经理２００８年度工作报告》的议案；

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　九、审议通过了关于《公司２００９年度经营计划及工作要点》的议案；

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　十、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司２００８年内部控制自我评价报告》的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　具体内容详见巨潮网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、审议通过了公司设立内部审计部的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　公司２００８年年度股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董　 事　 会

　　２００９年３月２７日

　　证券代码：０００６９５　　　证券简称：滨海能源　　 公告编号：２００９－００８

　　天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司监事会于２００９年３月１３日发出通知，并于２００９年３月２４日在本公司召开六届四次会议。公司共有监事３名，出席会议监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席邢吉海先生主持。

　　会议经审议通过如下决议：

　　一、 审议通过了监事会２００８年度工作报告的议案；

　　该项议案将提交２００８年年度股东大会审议批准。

　　会议以３票同意、０票弃权、０票反对，审议通过。

　　二、审议通过了公司２００８年年度报告及摘要，并发表了２００８年年度报告的书面审核意见；

　　会议以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过。

　　公司监事会对２００８年年度报告的书面审核意见如下：

　　根据相关法律、法规的规定，公司监事会对公司２００８年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

　　１．公司２００８年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２．公司２００８年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００８年度的经营管理和财务状况等事项。

　　３．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２００８年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４．公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００８年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

　　５．公司监事会及监事保证公司２００８年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　会议以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］第２８号）、天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动的工作要求》（津公司监字（２００７）３４号）及深圳证券交易所《关于加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》等文件的要求和部署，公司２００８年继续完善公司内部控制，进一步发挥董事会专门委员会的作用，进一步推动公司投资者关系管理工作，取得了一定工作成效，并对２００８年公司内部控制进行检查和评价，形成了《天津滨海能源发展股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　监 事 会

　　２００９年３月２７日