证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2009-011号
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2009年第二次（五届十四次）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司五届十四次董事会于2009年3月27日上午在重庆江津德感工业园区公司会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2009年3月20日以书面方式通知送达全体董事、监事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事黄仕焱先生因故未出席本次会议，书面委托董事长苏中俊先生代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长苏中俊主持，会议以全票同意审议并通过《关于补选熊培成先生为公司审计委员会委员的议案》。
因公司原董事万汝麟先生辞去董事职务，根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，万汝麟先生自动失去审计委员会委员资格，公司董事长苏中俊先生提名熊培成先生为公司审计委员会委员。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司
董事会
2009年3月28日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2009-012号
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2009年第二次（五届九次）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会2009年第二次（五届九次）会议于2009年3月27日上午在重庆江津德感工业园区公司会议室召开。本次会议通知及相关文件已于2009年3月20日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事万汝麟先生主持，会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：
选举万汝麟先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司
监事会
2009年3月28日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2009-010号
重庆三峡油漆股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、重要提示
1．本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2．议案9和10为公司控股股东重庆化医控股（集团）公司（持有本公司40.53%的股份）提交本次股东大会审议的临时提案，该项临时提案的公告在2009年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
3．议案6涉及关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年3月27日上午9点
2.召开地点：重庆江津德感工业园区重庆三峡油漆股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长熊培成先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表5人、代表股份70,701,761股，占上市公司有表决权总股份40.77％
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次年度股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下：
议案1：审议并通过公司2008年度董事会工作报告
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案2：审议并通过2008年度监事会工作报告
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案3：审议并通过公司2008年年度报告及其摘要议案
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案4：审议并通过公司2008年度财务决算报告
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案5：审议并通过公司2008年度利润分配方案
表决情况：
同意70,651,703股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权50,058股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
议案6：审议并通过公司2009年度日常关联交易议案（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决，代表股份数为70,288,593股，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）
表决情况：
同意413,168股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案7：审议并通过公司章程修正议案（本议案属特别决议，须经参加表决的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过）
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案8：审议并通过公司关于聘请公司财务审计机构的议案
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案9：审议并通过关于选举向青女士为公司董事的议案
表决情况：
同意70,701,761股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
议案10：审议并通过关于选举万汝麟先生为公司监事的议案
表决情况：
同意70,339,751股，占出席会议所有股东所持表决权99.49％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权362,010股，占出席会议所有股东所持表决权0.51％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2.律师姓名：张道成
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司
董 事 会
2009年3月28日
