证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-011
成都华神集团股份有限公司
二OO八年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
二00九年四月八日，成都华神集团股份有限公司二00八年年度股东大会在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表4人，代表股份58，016，938股，占公司总股本的29.06%，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
会议由董事长赵卫青先生主持。
二、提案审议情况
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的 《公司2008年度经营工作报告》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
二、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《董事会2008年度工作报告》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
三、审议通过了公司监事会主席彭旭东先生所作的《2008年度监事会报告》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
四、审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年度财务报告》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
五、审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年度分配议案》。
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年度实现归属于母公司的净利润5,109,260.76元，按母公司净利润提取的法定盈余公积金 3,472,873.83元，加上期初未分配利润53,447,417.67 元，截止2008年12月31日,可供股东分配利润55,083,804.60元；资本公积金总额为 77,388,448.37 元。
鉴于目前的宏观经济形势与金融环境，以及集团公司2009年度经营业务发展资金需求的客观实际，为实现公司稳健经营和可持续发展,建议2008年度不进行现金分配，也不实施分红送股和公积金转增股本，本年度未分配利润结转以后年度分配。
该分配议案本公司独立董事都出具了同意的独立意见。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
六、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年度报告及其摘要》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
七、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司<章程>的议案》。
本次修改章程条款的具体内容详见刊登于2009年3月18日《中国证券报》、《证券时报》的《成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2009-003）。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
八、审议通过了公司独立董事、董事会审计委员会主任委员谢文杰女士所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
九、审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
经投票表决，同意 58，016，938 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所指派曹军律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董事会
二00九年四月九日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-012
成都华神集团股份有限公司第八届董事会
第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO九年四月八日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议在公司六楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别担任公司人事行政总监、审计总监的议案》。
经投票表决：
赞同8人，反对0人 ，弃权 0人。通过此议案。
同意聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别出任公司人事行政总监、审计总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
对此，本公司的三位独立董事都出具了同意的独立意见。
蒋莉女士、汤吉英女士简历附后。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董事会
二OO九年四月八日
附件一：蒋莉女士简历
蒋莉，女，生于1973年10月，汉族。西南交通大学工商管理硕士在读，曾任成都忠信物业管理有限公司行政部经理、四川盛唐实业有限责任公司行政人力高级经理。
附件二：汤吉英女士简历
汤吉英，女，会计师，大专。生于1960年7月27日，汉族，成都华神集团股份有限公司审计部经理，第六届、第七届监事会监事。曾经服务于成都新型建筑材料试验厂、成都市综合建材工业公司、中外合资成都泰邦行房屋开发有限公司财务部工作，历任财务主管、副经理。
