股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２００９－０１５
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年３月２７日以书面形式发出第五届监事会第十七次会议通知，会议于２００９年４月７日（周二）上午１１：３０时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到监事８人，实际到会监事５人，李永胜、张延民监事因公务未能出席会议，均授权朱天发监事出席并代为行使表决权；李超监事因公未能出席会议，授权易耀平监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由朱天发监事长主持，以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过了以下议案：（金额币种除特别注明外，均为人民币）
一、审议通过《２００８年度监事会工作报告》
同意以上报告，并提交公司２００８年年度股东大会审议。
二、审议通过《２００８年度财务决算及分析报告》
同意以上报告，并提交公司２００８年年度股东大会审议。
三、审议通过《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意以上预案，并提交公司２００８年年度股东大会审议。
四、审议通过《２００８年年度审计报告》
五、审议通过《２００８年年度报告全文及摘要》
经审议，监事会确认该年度报告能够真实地反映公司２００８年度各项生产经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司于２００９年４月９日正式公告２００８年年度报告，并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。
六、审议通过《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月九日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２００９－０１６
深圳南山热电股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、本次股东大会会议召开经第五届董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
３、召开时间：２００９年４月２９日（周三）上午１０：３０时
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：截止２００９年４月２２日下午１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
６、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《２００８年度董事会工作报告》；
2、审议《２００８年度独立董事述职报告》；
3、审议《２００８年度监事会工作报告》；
4、审议《２００８年度财务决算及分析报告》；
5、审议《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于公司２００９年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》；
7、审议《关于支付２００８年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于聘请２００９年度审计机构的议案》；
9、审议《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》；
10、审议《关于公司董事长、董事总经理２００９年度薪酬与考核方案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请参考公司于本日发布的《第五届董事会第十七会议决议公告》（公告编号：２００９－０１４号）。
三、会议登记办法
１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
３、登记时间：２００９年４月２８日下午１４：００－１７：００时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、其它事项
１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４
３、联系人：刘艳敏
４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼
５、邮政编码：５１８０５３
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○九年四月九日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
２００８年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２００９年４月２９日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的公司２００８年年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 审议《２００８年度独立董事述职报告》 | | | |
| ３ | 审议《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 审议《２００８年度财务决算及分析报告》 | | | |
| ５ | 审议《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 | | | |
| ６ | 审议《关于公司２００９年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》 | | | |
| ７ | 审议《关于支付２００８年度审计机构报酬的议案》 | | | |
| ８ | 审议《关于聘请２００９年度审计机构的议案》 | | | |
| ９ | 审议《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》 | | | |
| １０ | 审议《关于公司董事长、董事总经理２００９年度薪酬与考核方案》 | | | |
(下转D37版）
