证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－００５

山东东方海洋科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次会议通知于２００９年３月２７日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２００９年４月７日上午９：３０在公司会议室召开。会议应参加董事９人，实际参加审议并表决董事８人，独立董事张桂庆先生已提出辞职，缺席本次会议。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司２００８年度财务决算报告》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议通过《公司２００８年度利润分配预案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，２００８年度实现净利润４５，８８０，８７６．５１元（归属于母公司股东的净利润），按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积３，８５６，２０８．７７元，加年初未分配利润１０８，９５０，０３７．９２元，可供股东分配的利润１５０，９７４，７０５．６６元。

２００８年度利润分配预案为：拟以公司２００８年１２月３１日的股本总额１２，１９２．５０万股为基数，向全体股东每１０股送５股转增５股派红利０．６０元（含税）。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将暂用于公司滚动发展。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司２００９年度会计报表审计工作。２００８年支付该所审计费用３０万元。

独立董事意见： 我们同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２００９年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

公司拟定２００８年度公司独立董事每人每年津贴３万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放２００８年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

公司董事、监事２００８年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
车轼	董事长	男	４９	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１２．００	否
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	５６	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１０．００	否
于深基	董事	男	６８	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	－	是
李存明	董事兼总经理	男	４７	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１２．００	否
战淑萍	董事、副总经理兼 财务总监	女	５３	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１０．００	否
韩文健	董事	男	５２	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	－	是
张桂庆	独立董事	男	４３	２００７．１２．５－２００８．６．５	３．００	否
李家强	独立董事	男	５２	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	３．００	否
吴国芝	独立董事	女	４８	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	３．００	否
于善福	监事会主席	男	４７	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	５．００	否
于克兴	监事	男	４９	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	６．００	否
曲善村	监事	男	３９	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	４．００	否
唐积玉	监事	男	４４	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	－	是
马兆山	监事	男	３９	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	５．００	否

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

２００８年度公司高级管理人员年薪定为１０－１２万元。

独立董事意见：公司制定的２００８年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放２００８年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员２００８年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	５６	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１０．００	否
李存明	董事兼总经理	男	４７	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１２．００	否
战淑萍	董事、副总经理兼 财务总监	女	５３	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１０．００	否
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	４１	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１０．００	否
于春松	副总经理	男	５１	２００７．１２．５－２０１０．１２．５	１０．００	否

七、审议批准《会计师事务所从事公司２００８年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议通过《公司２００８年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２００８年度募集资金使用情况专项报告》（临２００９－００９）。

九、审议批准《关于审议＜公司２００８年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事意见：我们认为，公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、审议《公司章程修正案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

《公司章程修正案》附后，修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票．

鉴于公司董事赵玉山先生担任烟台山海食品有限公司的执行董事，作为关联董事回避表决

同意公司自２００９年７月１日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司良好的发展前景，目前该公司流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自２００９年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的公告》（临２００９－００７）。

十二、审议通过《公司２００８年度报告及年报摘要》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

需提交公司年度股东大会审议批准。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

十三、审议通过《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司关于召开２００８年度股东大会的通知》（临２００９－００８）．

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２００９年４月９日

附：公司章程修正案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［２００８］５７号），建议对现行《公司章程》进行修订。章程修正案如下：

原章程第一百七十四条：

公司采取现金或者股票方式分配利润。

修改为：

公司利润分配政策为：

（一）公司采取现金或者股票方式分配利润。

（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金方式分配利润，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

（三）若年度报告期内公司盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红的原因、未分配利润留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

其他条款不变。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－００６

山东东方海洋科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届监事会第八次会议通知于２００９年３月２７日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于２００９年４月７日上午１１：００在公司会议室召开。会议应参加监事５人，实际参加审议并表决监事５人。会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２００８年度监事会工作报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司２００８年度财务决算报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司２００８年度利润分配预案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于审议＜公司２００８年度内部控制自我评价报告＞的议案》并发表如下审核意见：

监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》并出具如下意见：

经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于２００９年６月３０日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司自２００９年７月１日起为该公司流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过６０００万元额度的担保，担保期限一年的，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

七、审议通过《公司２００８年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司２００８年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

２００９年４月９日

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－００７

山东东方海洋科技股份有限公司

为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款

和贸易融资继续提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司２００８年第一次临时股东大会审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意公司自２００８年７月１日起，对全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。截至２００８年１２月３１日，公司为山海食品担保余额为２，７００万元。

公司前期为该公司的贷款担保将于２００９年６月３０日到期。目前，该公司流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会拟请求股东大会授权，自２００９年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：莱山区盛泉工业园

法定代表人：赵玉山

经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

股权结构：本公司持有其１００％的出资。

基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司资产总额为１１１，０４３，０４４．３０元，负债总额为６６，４６６，６５９．１１元（其中短期借款为２７，０００，０００．００元），净资产为４４，５７６，３８５．１９元。２００８年度实现营业收入８１，５９０，０２８．６３元，利润总额１，０７８，１４７．２４元。该公司被中国农业银行烟台市莱山区支行授予ＡＡ＋的信用等级，并被山东省中小企业办公室、省财政厅、省统计局、省农业银行、工商银行等联合评定为“山东省第一批成长型中小企业”。

三、董事会意见

该担保议案经公司第三届董事会第九次会议审议，以７票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于授权公司董事会为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》。公司董事赵玉山先生担任山海食品的执行董事，作为关联董事回避表决。

独立董事意见：

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司良好的发展前景，目前该公司流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自２００９年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

四、保荐机构发表的意见

截止２００８年１２月３１日，东方海洋为山海食品提供担保２，７００万元，占２００８年１２月３１日母公司净资产的２．６０％。山海食品２００８年度实现净利润１０７．８１万元，东方海洋为其提供流动资金和贸易融资贷款有利于解决山海食品流动资金紧张问题，提升其营运水平，符合东方海洋的整体利益。

该担保事项已经东方海洋董事会审议通过，且关联董事在表决中进行了回避，并根据《公司章程》的规定，计划提交股东大会审议。上述审批程序符合相关法律、法规及东方海洋《公司章程》的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本保荐人对该担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２００８年１２月３１日，公司对外担保余额为２，７００万元，全部为对山海食品的流动资金贷款担保，占公司２００８年度经审计净资产的２．６０％。本次公司拟对山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过６，０００万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限６，０００万元，将占公司２００８年度经审计净资产的５．７８％。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２００９年４月９日

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－００８

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于２００９年５月１５日召开公司２００８年度股东大会，相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间：２００９年５月１５日上午９：００

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

（一）审议《公司２００８年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２００８年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２００８年度财务决算报告》；

（四）审议《公司２００８年度利润分配方案》；

（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

（七）审议《公司章程修正案》；

（八）审议《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》；

（九）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

该议题详细内容参见公司２００８年８月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的第三届董事会第六次会议相关公告。

（十）审议《关于制订＜公司投资经营决策制度＞的议案》；

该议题详细内容参见公司２００８年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的第三届董事会第八次会议相关公告。

（十一）审议《公司２００８年度报告及年报摘要》。

公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

（一）至（八）及（十一）项议题详细内容参见公司２００９年４月９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

三、股权登记日：２００９年５月１１日

四、参加会议人员：

（一）截至２００９年５月１１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间： ２００９年５月１４日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号

邮政编码：２６４００３

联系电话：０５３５－６７２９１１１

传 真：０５３５－６７２９０５５

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２００９年４月９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司２００８年度股东大会并行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	公司２００８年度董事会工作报告
２	公司２００８年度监事会工作报告
３	公司２００８年度财务决算报告
４	公司２００８年度利润分配方案
５	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
６	关于公司董事、监事报酬的议案
７	公司章程修正案
８	关于授权公司董事会为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案
９	关于提名公司独立董事候选人的议案
１０	关于制订《公司投资经营决策制度》的议案
１１	公司２００８年度报告及年报摘要

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－００９

山东东方海洋科技股份有限公司

２００８年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司非公开发行股票募集资金于２００８年３月１８日到位，目前各个募投项目均在按照计划实施建设。２００８年度募集资金使用情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］２９１号文批准非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票不超过４，０００万股，实际发行３，５６２．５０万股，发行价格每股１６．００元。公司共募集资金５７，０００．００万元，扣除发行费用１，３２５．３１万元，实际募集资金净额５５，６７４．６９万元，募集资金于２００８年３月１８日全部到位，并存入募集资金专用账户中。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证并出具鲁天恒信验报字［２００８］１１０１号验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采用专户存储，专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

２００８年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表（附后）。

四、变更募集资金投资项目实施地点情况

公司于２００８年９月１７日召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。

变更募集资金项目中“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目”的实施地点，募集资金投资项目的实施内容保持不变，募集资金仍用于海参养殖。公司实施地点的变更符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２００９年４月９日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			５５，６７４．６９			报告期内投入募集资金总额			２０，１４９．５６
变更用途的募集资金总额			０．００			已累计投入募集资金总额			２０，１４９．５６
变更用途的募集资金总额比例			０．００％
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（１）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）	截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
崆峒岛２万亩海底牧场建设项目	否	２２，１００．００		２２，１００．００	４，３５８．４０	４，３５８．４０	－１７，７４１．６０	１９．７２	２００９．１０	－	否
担子岛海域海参增殖项目	否	１４，２５０．００		１４，２５０．００	１，６４４．３７	１，６４４．３７	－１２，６０５．６３	１１．５４	２００９．１０	８３９．１６	否
山东省海阳市辛安浅海增养殖项目	否	１４，５００．００		１４，５００．００	７，８５７．５６	７，８５７．５６	－６，６４２．４４	５４．１９	２００９．１０	－	否
海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目	否	５，７００．００		５，７００．００	６，２８９．２３	６，２８９．２３	５８９．２３	１１０．３４	２００９．０４	－	否
合计	－	５６，５５０．００		５６，５５０．００	２０，１４９．５６	２０，１４９．５６	－３６，４００．４４	－	－	８３９．１６	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	１、“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目”于２００８年９月经公司股东大会审议通过，变更了项目实施地点，与原投入计划相比，该项目实施进度受到一定影响。公司将在审慎论证、周密勘查的基础上加快项目投资进度，争取项目建设如期完成并产生效益。 ２、“担子岛海域海参增殖项目”进展较慢的主要原因是公司上述募投项目基本在同一时期集中开工，重点进行投石造礁建设，公司外购石材短时期内无法满足全部项目需求量，影响了该项目的计划投入进度；且项目实施地点距陆路较远，运程较长，受烟台地区秋冬季节风浪的影响，建设物资的运输进度受到较大影响。公司承诺将加快项目投资进度，保证项目建设如期完成并产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于２００８年９月１７日召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于２００８年３月２６日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，批准以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金４，３５０．８７万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司运用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为不超过６个月。公司已于２００８年１１月１７日将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用帐户。 公司第三届董事会２００８年第三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司使用暂时闲置募集资金５，０００万元补充流动资金，使用期限为６个月（２００８年１１月１９日至２００９年５月１８日）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金将继续用于担子岛海域海参增殖项目、山东省海阳市辛安浅海增养殖项目、海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目、崆峒岛２万亩海底牧场建设项目的建设投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无