本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第十六次会议通知于2009年4月1日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2009年4月6日以通讯方式召开。公司应参会表决董事8名，实际参会表决董事8名， 会议有效表决票为8票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参会表决的董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　鉴于本公司2008年度财务审计机构重庆天健会计师事务所被天健光华（北京）会计师事务所有限公司吸收合并成该公司的重庆分公司。为便于公司2008年年报审计工作的顺利进行，并根据中国证监会的有关规定，公司改聘"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"为公司2008年度财务审计机构。

　　公司独立董事意见：在认真审阅公司董事会《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》并听取有关人员对更换财务审计机构介绍后，我们认为公司在年报期间更换审计机构是严格按照中国证监会的有关要求执行的，公司改聘的审计机构具有证券、期货审计业务资格，专业优势突出，符合监管部门的有关要求，同意改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司"为公司2008年度财务审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2009年4月24日召开2009年第一次临时股东大会。现将有关具体事宜通知如下：

　　(一)会议时间：2009年4月24日上午9：00

　　(二)会议地点：公司本部会议室

　　(三)会议审议事项：《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　(四)出席股东大会人员

　　1、截止2009年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

　　(五)会议登记事项

　　1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2009年4月23日8：00--11：30，14：00--17：30。信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇

　　邮 编：402285

　　联 系 人： 王强（先生）

　　联系电话：（023）61088888

　　传 真：（023）61088999

　　特此通知！

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО九年四月八日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托书有效期限：

　　(授权委托书复印或按照格式打印均有效)