重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2009年4月8日上午8:30

　　3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　5、主持人：董事长刘明寿先生

　　6、本次会议通知于2009年3月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共2人，代表股份199,920,038 股，占公司总股份的50.50％。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　具体议案审议情况如下：

　　分项审议表决《关于发行公司债券的议案》

　　1、发行规模

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　2、发行对象及向公司股东配售的安排

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　3、债券期限

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　4、募集资金的用途

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　5、决议的有效期

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　6、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

　　表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　上述议案需报中国证券监督管理委员会审核批准。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜律师事务所王立新、宋萍萍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2009年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2009年第二次临时股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月八日