本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津泰达股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年3月25日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2009年4月8日以通讯方式召开。行使表决权的监事有路雪女士、于际海先生、赵庶心先生和于洪先生共计4名（公司监事马军先生已于3月24日向公司监事会递交了辞去监事职务的申请）。无委托他人代为表决情况。本次会议应表决监事4人，实际行使表决权4人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事路雪女士主持，并以联签的方式审议通过了如下决议，现公告如下：

　　1． 同意马军先生因工作需要，辞去公司监事职务，根据《公司章程》有关规定，在马军先生辞职生效日至补选公司新监事期间，马军先生仍负有监事义务；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　2．推举路雪女士为监事会代主席；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年4月9日