证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２００９－００７

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第二十六次董事会会议于２００９年４月１５日上午１０：００在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于２００９年４月１０日以电子、书面及传真方式通知各董事。会议应到董事６人，实到董事５人。董事冯启泰先生因公出差在外未能出席本次董事会，委托董事胡和建先生进行了表决，本次会议由董事长胡和建先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司２００８年度董事会工作报告；

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了公司２００８年年度报告及其摘要；

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　三、审议通过了公司２００８年度财务决算报告；

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了公司２００８年度利润分配预案；

　　经公司会计审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司２００８年度实现净利润－９７，６１７，５９１．９７元（其中归属于母公司所有者的净利润为－９７，９３７，７４７．３６元），至２００８年末公司未分配利润为－７４，９３５，５２１．９９元。

　　由于公司２００８年度内产生了亏损，且至２００８年年末公司未分配利润已为负值，因此为了公司的可持续发展，公司董事会同意：２００８年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案；

　　公司董事会同意将公司章程第一百九十一条原文：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。

　　修订为：

　　第一百九十一条：公司利润分配政策为：

　　１、公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

　　２、公司可以采用现金或股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；

　　３、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

　　４、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　六、审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司内部控制自我评价报告》

　　（具体报告内容请参见本公司于同日披露的《湖北博盈投资股份有限公司内部控制自我评价报告》全文。

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　七、审议通过了关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案。

　　四川君和会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了２００６年、２００７年、２００８年的会计审计服务，本公司董事会同意继聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年的会计审计机构。

　　其中６票赞成，０票反对，０票弃权

　　八、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　鉴于公司前任董事长陈旭晖先生已于２００８年１２月１０日向公司董事会辞去担任的董事长及其他全部职务（陈旭晖先生原担任本公司董事长及总经理）。

　　为了保证公司生产经营正常有序的运转，公司董事会同意聘任李晓清先生为公司总经理。（李晓清先生简历附后）

　　其中５票赞成，０票反对，１票弃权(下转B7版)