证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２００９－０１４
福建福晶科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于２００９年４月１６日上午９时以通讯表决的方式召开。会议参会表决董事９人，实际参会表决董事９人。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事通讯表决，审议通过了如下决议：
议案一：《公司２００９年第一季度报告》
《公司２００９年第一季度报告》全文详见２００９年４月１７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案二：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定提名陈辉、谢发利、陈秋华、洪茂椿、曹荣、兰国政、邓亮为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会投票选举。独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案三：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定提名梁巨元、李建发、王熙晏为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人需向深交所报备审核后提交股东大会投票选举。独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案四：《公司章程修订案》
公司章程在２００８年１０月１０日修订的基础上做以下修订：
一、原章程第十八条 “公司以发起设立方式，由福建福晶科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人中国科学院福建物质结构研究所、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司及陈辉等４５名自然人系以福晶福晶科技有限公司经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份１４２，５００，０００．００股，发起人所持股份占公司发行普通股总数的１００％。”
修改为：“公司以发起设立方式，由福建福晶科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人中国科学院福建物质结构研究所、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司及陈辉等４５名自然人系以福晶福晶科技有限公司经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份１４，２５０万股。
公司于２００８年２月２１日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股４，７５０万股，并于２００８年３月１９日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为１９，０００万股。”
二、删除原章程第十九条，之后条款序号往前补齐。
（此议案需提交股东大会审议）
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案五：《关于提议召开２００８年度股东大会的议案》
董事会提议于２００９年５月８日召开２００８年度股东大会，审议事项详见股东大会通知。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十六日
附：董事候选人简历
１、陈辉先生，４３岁，清华大学激光物理和法学双学士学位，ＥＭＢＡ，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Ｓｋｙｔｅｋ公司部门经理；１９９４年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；２００６年６月起任本公司董事长。
２、谢发利先生，４８岁，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；１９９１年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；２００６年６月起任本公司董事兼总经理。
３、洪茂椿先生，５６岁，博士，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９８１年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长；曾任福晶有限公司董事长；现任物构所所长；曾多次荣获国家、中科院自然科学一、二、三等奖，荣获全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；２００６年６月起任本公司董事。
４、李建发先生，４７岁，博士，教授、博士生导师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９８９年起历任中国银行港澳管理处合作研究员，厦门大学会计师事务所注册会计师、证券业务特许注册会计师、验资部主任，财政部预算会计改革专家组成员，厦门大学财务处处长，天健（厦门）会计师事务所合伙人、副主任会计师，厦门大学校长助理等职；现任厦门大学副校长，中国会计学会副会长，中国教育会计学会副会长，中国财务会计准则委员会咨询专家、政府及非营利组织会计咨询专家组组长，享受国务院政府特殊津贴专家；２００５年荣获“全国杰出会计工作者”称号；２００７年４月起任本公司独立董事。
５、王熙晏先生，５０岁，大学学历，高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任江西光学仪器总厂分厂副厂长，江西凤凰光学仪器（集团）有限公司研究所副所长、新产品开发中心主任、总工程师，凤凰光学股份有限公司董事、总工程师；现任江西凤凰光学仪器（集团）有限公司总经理，凤凰光学控股有限公司董事长、总经理等职；荣获过全国“劳动模范”、 “国家机电部优秀科技青年” 、“机械部中国机械工业部青年科技专家” 、“江西省优秀总经理＂，享受国务院政府特殊津贴；２００７年４月起任本公司独立董事。
６、梁巨元先生，４２岁，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９９２年起历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国国际工程咨询公司专家办公室成员，中咨资产评估事务所部门经理，中商资产评估有限公司副总经理、首席评估师，中锋资产评估有限公司副总经理；现任麦顿（中国）投资基金投资总监；２００７年４月起任本公司独立董事。
７、陈秋华先生，４１岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９９３年起历任开发公司工程师，福晶有限销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理；２００６年６月起任本公司副总经理。
８、兰国政先生，４６岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为福建物质结构研究所副所长，兼任所工会主席，福建省生产力促进协会第一届理事会常务理事，福建省高科技产业促进会第二届副理事长，福州市科学技术协会副主席等职。
９、曹荣先生，４３岁，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，现任中科院福建物构所副所长，学术委员会委员，结构化学国家重点实验室主任，《中国化学》、《结构化学》、《无机化学学报》编委，中国科技大学、厦门大学及福州大学兼职博士生导师。
１０、邓亮先生，３８岁，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，现为深圳市创新投资集团新材料产业类项目的行业小组牵头人，湖南、江西片区区域负责人，管理了湘潭、萍乡两家合计１．５亿的政府引导基金。
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２００９－０１６
福建福晶科技股份有限公司
关于召开二〇〇八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，公司决定于２００９年５月８日召开公司二〇〇八年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下：
一、会议时间：２００９年５月８日上午９：３０开始
二、会议地点：福州市鼓楼区杨桥西路１５５号公司会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２００９年５月５日
六、会议审议事项：
１、 审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
２、 审议《公司２００８年度监事会工作报告》
３、 审议《公司２００８年年度报告及摘要》；
４、 审议《公司２００８年度决算》；
５、 审议《公司２００８年年度分配方案》；
６、 审议《公司２００９年度预算及工作计划》
７、 审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；
８、 审议《关于续聘２００９年度审计机构的议案》；
９、 选举公司第二届董事会成员（采用累积投票选举）；
１０、 选举公司第二届监事会中股东代表担任的监事（采用累积投票选举）；
以上第１－８项议案内容详见公司于２００９年３月２８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会决议等相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会做２００８年度述职报告。
七、会议出席对象
１、截止２００９年５月５日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
２、公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、登记事项
１、会议登记时间：２００９年５月７日（上午８：００－１２：００时，下午１３：３０－１７：００时）。
２、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司证券部
３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式
公司地址：福州市鼓楼区杨桥西路１５５号 邮编：３５０００２
联系人：邵聪慧、薛汉锋
电 话：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３
传真号：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３
福建福晶科技股份有限公司 董事会
二○○九年四月十七日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２００９年５月８日召开的福建福晶科技股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《公司２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| 《公司２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| 《公司２００８年年度报告及摘要》 | | | |
| 《公司２００８年度决算》 | | | |
| 《公司２００８年年度分配方案》 | | | |
| 《公司２００９年度预算及工作计划》 | | | |
| 《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案） | | | |
| 《关于续聘２００９年度审计机构的议案》 | | | |
| 选举公司第二届董事会成员 | 此项在选票填写 |
| 选举公司第二届监事会中股东代表担任的监事 | 此项在选票填写 |
福建福晶科技股份有限公司
第二届董事会非独立董事选票
股东单位名称
（或股东姓名） | | 股东／股东代理人
签 名 | |
| 股份数额 | 股 | 表决权总数
（股份数额×６） | 股 |
选
人 | 序号 | 姓 名 | 获得表决权数（股） |
| １ | 陈辉 | |
| ２ | 谢发利 | |
| ３ | 陈秋华 | |
| ４ | 洪茂椿 | |
| ５ | 曹荣 | |
| ６ | 兰国政 | |
| ７ | 邓亮 | |
| ８ | | |
注：１、表决权总数＝股份数额×应选非独立董事人数（６人）。
２、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一位候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投给各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。 |
福建福晶科技股份有限公司
第二届董事会独立董事选票
股东单位名称
（或股东姓名） | | 股东／股东代理人
签 名 | |
| 股份数额 | 股 | 表决权总数
（股份数额×３） | 股 |
选
人 | 序号 | 姓 名 | 获得表决权数（股） |
| １ | 梁巨元 | |
| ２ | 李建发 | |
| ３ | 王熙晏 | |
| ４ | | |
| ５ | | |
注：１、表决权总数＝股份数额×应选独立董事人数（３人）。
２、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一位候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投给各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。 |
福建福晶科技股份有限公司
第二届监事会中股东代表担任的监事选票
股东单位名称
（或股东姓名） | | 股东／股东代理人
签 名 | |
| 股份数额 | 股 | 表决权总数
（股份数额×３） | 股 |
选
人 | 序号 | 姓 名 | 获得表决权数（股） |
| １ | 黄艺东 | |
| ２ | 方荣良 | |
| ３ | 薛荷 | |
| ５ | | |
注：１、表决权总数＝股份数额×应选监事人数（３人）。
２、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一位候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投给各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。 |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２００９－０１７
福建福晶科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２００９年４月１６日上午午９：００在以通讯表决方式召开。应参会监事５人，实际参会监事５人。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会主席程文旦先生主持本次会议。经与会监事通讯表决，审议通过了如下决议：
议案一：审议《公司２００９年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００９年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司２００９年第一季度报告》全文详见２００９年４月１７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案二：《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
公司监事会提名黄艺东、方荣良、薛荷为公司第二届监事会由股东代表担任的监事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。职工代表担任的监事另行由职工代表大会民主选举。独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
福建福晶科技股份有限公司
监事会
二〇〇九年四月十六日
附：监事候选人简历
１、 黄艺东先生：４４岁，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、福建光电子材料工程技术研究中心常务副主任、材料化学与物理研究室主任；福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员。
２、 方荣良先生，３５岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所党群办主任、工会常务副主席。
３、 薛荷女士：４４岁，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任福建省华兴信托投资公司营业部副经理、投资部经理，福建省华兴集团办公室副主任，现任福建华兴创业投资公司董事、常务副总经理
