证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2009-011

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会会议通知于2009年3月27日发出，并于2009年4月16日上午9：30在广州市高新技术开发区香山路19号一楼讲学厅召开。本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长何蕴韶先生主持，部分董事、监事、公司高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共计7人，代表公司股份 88,749,396股，占公司股本总额的 44.23%。本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　(二)、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（三）、审议通过了《公司2008年度财务决算议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（四）、审议通过了《2008年度利润分配的议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（五）、审议通过了《2008年度报告》及其摘要；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（六）、审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（七）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（八）、审议通过了《关于选举王小宁先生为公司独立董事的议案》

　　会议选举王小宁先生担任公司独立董事，并担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（九）、审议通过了《关于更换董事的议案》

　　会议同意魏明海先生担任公司董事，并担任公司薪酬与考核委员会委员。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为88,749,396股，其中赞成票为 88,749,396股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　三、独立董事述职情况

　　会议听取了独立董事巴曙松、刘国常、陈凌2008年度述职报告。刘国常先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2008年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2008年度述职报告》全文刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2008年度股东大会决议；

　　2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年四月十六日