本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　昆明世博园股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月17日上午9：30时在云南昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份16,000万股，占公司总股本21,500万股的 74.42％。本次会议由公司董事会召集，董事长永树理先生主持。公司4名董事、5名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、《2008年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

　　2、《2008年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

　　3、《公司2008年财务决算和2009年财务预算报告的议案》

　　表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

　　4、《公司2008年度利润分配议案》

　　表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

　　5、《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

　　6、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》

　　表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

　　三、律师出具的法律意见

　　云南上义律师事务所律师杨晓莉、黄松出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、昆明世博园股份有限公司2008年年度股东大会决议；

　　2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　昆明世博园股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年四月十八日