股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2009—010

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　第三届二十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年4月10日以书面方式发放会议通知，于2009年4月16日以通讯方式召开了第三届二十九次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票15张，实际收回董事表决票15张，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。（公司2008年第一季度报告正文刊登于2009年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》；公司2009年第一季度报告全文刊登于2009年4月18日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司贷款结构降低财务费用的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二OO九年四月十八日