本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年04月17日上午9：00

　　2、召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长庄文海先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份100,579,081股，占本公司有表决权总股份的31.80％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《2008年董事会工作报告》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（二）审议通过《2008年监事会工作报告》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（三）审议通过《2008年年度报告》及年度报告摘要；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（四）审议通过《2008年财务决算报告》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（五）审议通过《2009年财务预算方案》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（六）审议通过《2008年利润分配预案》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（七）审议通过《关于为各子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.68％；弃权350,000股；反对0股。

　　（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果： 同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　上述议案的具体内容刊登于2009年03月28日的《证券时报》及巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建漳州九鼎律师事务所

　　2、律师姓名：周仰宁、薛贵滨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2. 律师出具的法律意见书。

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○○九年四月十八日