股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-019

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2009年4月16日收到公司独立董事丁俊发先生的辞职报告,其因年龄及工作繁忙原因，无法保证足够的精力行使独立董事职责，申请辞去公司独立董事职务。

鉴于丁俊发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定的最低要求，故其辞职报告应在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司将根据相关规定尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

董事会对丁俊发先生任职期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二○○九年四月十六日

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-020

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2009年4月3日以传真或电子邮件方式送达。会议于2009年4月16日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》；

总经理向董事会报告了公司及控股子公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》；

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2008年年度股东大会上进行述职。详见《2008年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；

（一）截止2008年12月31日公司对资产减值损失的会计估计

1、 计提金融资产减值损失的会计估计

1.1截止2008年12月31日， 公司应收账款按单项金额重大分类不计提减值损失，按单项不重大但组合风险较大分类不计提减值损失，按其他不重大分类计提减值损失50,291.34元，应收账款减值损失合计计提50,291.34元。

1.2截止2008年12月31日，公司其他应收款按单项金额重大分类不计提减值损失，按单项不重大但组合风险较大分类不计提减值损失，按其他不重大分类计提减值损失33,401.13元，其他应收款减值损失合计计提33,401.13元。

2、计提存货跌价准备的会计估计

公司在2008年12月31日对存货进行全面清查，期末对存货按成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备19,620,616.00元，截止2008年12月31日存货跌价准备累计计提19,620,616.00元。

3、 计提长期股权投资减值损失的会计估计

公司长期股权投资项下二个控股子公司，目前均属正常经营，不存在可能致使其收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期股权投资减值损失。

4、 计提固定资产减值损失的会计估计

截止2008年12月31日，公司无固定资产可收回金额低于帐面价值的事项，故不计提固定资产减值损失。

5、计提在建工程减值损失的会计估计

截止2008年12月31日，公司无在建工程可收回金额低于帐面价值的事项，故不计提在建工程减值损失。

6、计提无形资产减值损失的会计估计

截止2008年12月31日，公司无无形资产可收回金额低于账面价值的事项，故不计提无形减值损失。

（二）资产减值损失对净利润的影响

1、母公司资产减值损失累计发生额14,462,242.21元，扣除其所得税影响3,615,560.56元，影响净利润10,846,681.65元。

2、合并资产减值损失累计发生额19,704,308.47元，扣除其所得税影响3,615,560.56元，影响净利润16,088,747.91元。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告》；

董事会同意管理层报送的《2008年度财务决算报告》，该报告反映2008年的总体经营情况如下：

（一）公司2008年度财务报告已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）资产负债总体情况：

2008年末公司资产总额63,676.92万元，负债总额 22,716.71万元，资产负债率为35.67%，比上年末的67.67%,下降了32个百分点。

（三）2008 年全年实现营业收入74,334.93万元，同比增长10.41%，毛利率9.86%。营业利润2,208.41万元，比上年下降46.02%，归属于母公司股东的净利润2,145.54万元，比上年下降39.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,118.03万元，比上年下降40.14%。

（四）2008年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为3,445.73万元，比上年同期的2,777.02万元，增加668.71万元。

（五）现金流量情况：2008年经营活动产生的现金流量净额比2007年减少6466.75万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务预算报告》；

同意公司2009年的经营目标为：合并报表范围实现归属于母公司的净利润3,000万元。其中：

（一）金属物流配送业务（包括公司及金属物流配送行业的控股子公司，下同）销量同比增长10%，实现净利润2,000万元；公司2008年度金属物流配送业务实现净利润1,900万元，09年此项目标为08年实现净利润的105%。

（二）小额贷款业务实现年化投资回报率8%。

本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划，和2009年度预计实施的项目所做出的。一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告及摘要》；

公司《2008年年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2008年年度报告摘要》还刊登于2009年4月18日的《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司拟以2008年12月31日的公司总股本60,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配3,648,000元，剩余未分配利润46,443,690.97元，结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增60,800,000股。以上方案实施后，公司总股本将由60,800,000股增加到121,600,000股。

该议案尚需提请股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金2008年度存放与使用情况专项报告》；

详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2008年度存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

“2008 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2008年度关联交易情况说明的议案》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2008年度关联交易情况的说明》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

“公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。”

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2008年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

“经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》；

同意续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构，审计费用27万元。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

“经核查，天健光华（北京）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。”

该议案尚需提请股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名赵林度先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会于2009年4月16日收到独立董事丁俊发先生的书面辞职报告。因其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会改选出新的独立董事后生效。

为规范公司的治理运作，根据公司章程、《独立董事工作规则》及相关的规定，董事会现提名赵林度先生为公司独立董事候选人。赵林度先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

“经审阅独立董事候选人赵林度先生的履历等材料，赵林度先生没有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司章程的有关规定。

我们同意提名赵林度先生为公司独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，并同意将此议案提交股东大会审议。”

该议案尚需提请股东大会审议。

十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开2008年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2008年年度股东大会通知》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二○○九年四月十六日

附件：赵林度先生简历

赵林度先生，男，中国国籍，一九六五年二月出生，东南大学经济管理学院毕业，博士学历。

1999年4月至今：东南大学经济管理学院教授

2006年8月至2008年8月：德国Leibniz汉诺威大学客座教授

2006年12月至2008年12月：武汉理工大学兼职教授

赵林度先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。赵林度先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。赵林度先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-021

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2009年4月3日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于2009年4月16日上午在公司会议室召开，本次会议为定期会议，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席顾永丰先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度监事会报告》，本议案尚需提请股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告》，本议案尚需提请股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务预算报告》，本议案尚需提请股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告及摘要》：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2008年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金2008年度存放与使用情况专项报告》；监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2008 年度关联交易情况说明的议案》；监事会认为：2008 年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》。

监事会同意续聘中天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009年审计机构，审计费用27万元。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、会议会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分、估计合理，符合会计准则的要求。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司监事会

二○○九年四月十六日

股票代码：００２２４５ 股票简称：澳洋顺昌 编号：２００９－０２３

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

募集资金２００８年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可【２００８】６４６号文《关于核准江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票１，５２０万股，每股面值１．００元，发行价格为每股１６．３８元。经深圳证券交易所《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２００８】７８号）同意，公司发行的人民币普通股股票于２００８年６月５日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额为２４８，９７６，０００．００元，扣除发行费用１８，２５１，１２０．００元后，实际募集资金的净额为２３０，７２４，８８０．００元。上述募集资金于２００８年５月２９日全部到账，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（现名天健光华（北京）会计师事务所有限公司）审验并由其出具的天健华证中洲验（２００８）ＧＦ 字第０７０００１ 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

募集资金２００８年度使用金额如下表：

金额单位：人民币 元

项目	金额
实际募集资金净额	２３０，７２４，８８０．００
减：超出募投项目金额部分补充流动资金	５２，８１８，８８０．００
置换预先投入募集项目资金	１２，１１０，４６４．６５
募集资金项目新增投入	１４，１１１，６１１．６２
闲置募集资金补充流动资金	６０，０００，０００．００
加：利息收入扣除手续费净额	９９１，２７５．０４
募集资金专用账户年末余额	９２，６７５，１９８．７７

年末募集资金存放情况如下表：

金额单位：人民币 元

开户行	账户类别	账号	年末余额
中国农业银行张家港塘市支行	募集资金专户	５２７５０１０４００１０２００	４２，６８２，２４５．７２
交通银行张家港支行营业部	募集资金专户	３８７６７０６６００１８１６００９４１７３	１１９，８０５．９７
交通银行张家港支行营业部	募集资金专户	３８７６７０６６００１８１６００９６２９４	４９，８７３，１４７．０８
合 计			９２，６７５，１９８．７７

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月第二次修订）等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于三个专用银行账户，并于２００８年６月１７日与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据协议约定，公司一次或１２ 个月以内累计从专户支取的金额超过１０００ 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的５％的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和募集资金管理制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核后，并由总经理签字后，方可予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）元

募集资金总额（扣除发行费用后）

２３０，７２４，８８０．００

本年度内投入募集资金总额

２６，２２２，０７６．２７

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２６，２２２，０７６．２７

变更用途的募集资金总额比例

０．００％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

６万吨／年镀锌卷钢加工物流配送项目

否

１１４，９０６，０００．００

－

４９，４３２，０００．００

１２，７８６，４９９．００

１２，７８６，４９９．００

３６，６４５，５０１．００

２５．８７

－

－

－

否

１．５万吨／年铝合金板加工物流配送项目

否

６３，０００，０００．００

－

２９，５７６，０００．００

１３，４３５，５７７．２７

１３，４３５，５７７．２７

１６，１４０，４２２．７３

４５．４３

－

－

－

否

合计

－

１７７，９０６，０００．００

－

７９，００８，０００．００

２６，２２２，０７６．２７

２６，２２２，０７６．２７

５２，７８５，９２３．７３

－

－

－

－

未达到计划进度的情况和原因）

２００８年下半年受全球金融危机影响，公司产品的下游市场需求萎缩，自１０月份起业务量下降近５０％。据预测公司现有“镀锌卷钢加工物流配送”和“铝合金板加工物流配送”的产能基本满足市场需求，对上述募投项目的投资进度进行了适当的调控。截至年末，公司６万吨／年镀锌卷钢加工物流配送项目已购入建设厂房所需的土地，主要套裁加工设备已经购置１台，安装在已有厂房中，共投入募集资金１，２７８．６５万元；１．５万吨／年铝合金板加工物流配送项目，新厂房的土建工程已经结束，正处于钢结构安装阶段，物流中心预计在０９年５月投入使用，套裁加工设备已经购入１台，其他套裁加工设备已支付部分定金，共投入募集资金为１，３４３．５６万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经本公司一届十次董事会会议批准，同意以１２，１１０，４６４．６５元募集资金置换自筹资金预先投入的募投项目。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司２００８年度第二次临时股东大会批准，同意用６，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自２００８年８月１２日至２００９年２月１１日

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

—

尚未使用的募集资金用途及去向

除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

根据２００８年６月１７日第一届董事会第十次会议通过《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金超额部分为５２，８１８，８８０元用于补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１．报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

２．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

２００８年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

２００９年４月１６日

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-024

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

关于召开2008年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2009年4月16日9：30召开，会议决定于2009年5月27日召开公司2008年年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司于2009年4月16日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2008年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3. 会议召开时间和日期： 2009年5月27日上午10：30。

4、会议召开方式：现场投票表决。

5、出席对象：

（1）截至2009年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及保荐机构代表。

6、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、本次会议审议议案：

（1）《2008年度董事会工作报告》；

（2）《2008年度监事会工作报告》；

（3）《2008年度财务决算报告》；

（4）《2009年度财务预算报告》；

（5）《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（6）《2008年年度报告及摘要》；

（7）《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》；

（8）《关于选举赵林度先生为第一届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

三、会议登记方法

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2009 年5月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

（3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券部。

四、其他

1、联系方式

联系人：林文华 许鹏程

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161288

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

邮 编：215618

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十次会议决议。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二○○九年四月十六日

附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2008年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《2008年度董事会工作报告》；

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《2008年度监事会工作报告》；

赞成□、 反对□、 弃权□

3、《2008年度财务决算报告》；

赞成□、 反对□、 弃权□

4、《2009年度财务预算报告》；

赞成□、 反对□、 弃权□

5、《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

6、《2008年年度报告及摘要》；

赞成□、 反对□、 弃权□

7、《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

8、《关于选举赵林度先生为第一届董事会独立董事的议案》。

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。