(上接B32版)

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　按照国家有关法律、法规及《金地（集团）股份有限公司章程》的规定， ２００８年度利润分配及资本公积转增预案如下：

　　公司２００８年度经审计的母公司净利润为３６４，１４６，４０７．１７元，按１０％计提法定盈余公积３６，４１４，６４０．７２元，加上年初可分配利润４３６，１４８，６５４．６２元，公司２００８年末可分配利润为７６３，８８０，４２１．０７元。拟以２００８年１２月３１日公司总股本１，６７８，１５３，８４６股为基数，每１０股派发现金股利１元（含税），同时以资本公积每１０股转增３股，剩余未分配利润留转以后分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。

　　７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§８ 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，公司在报告期内无违法违规事件发生。

　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司财务账目清楚，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。德勤华永会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　２００９年４月８日，公司针对２００７年非公开发行股票及２００８年公开发行债券募集资金使用情况，出具了《非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况报告》，德勤华永会计师事务所有限公司出具了《非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况的审核报告》（德师报（核）字（０９）第００１５号）。

　　监事会认为公司２００７年非公开发行股票及２００８年公开发行债券募集资金实际投入项目与承诺投入项目是一致的。

　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内公司无重大收购及出售资产的行为发生，所发生的标的金额较小的收购及出售资产事项皆按照公平市场原则进行，监事会认为不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司无重大关联交易行为发生，所发生的标的金额较小的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，监事会认为没有损害公司利益或其他损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　§９ 财务会计报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２００８年１２月３１日

　　编制单位：金地（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

　　母公司资产负债表

　　２００８年１２月３１日

　　编制单位：金地（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

　　合并利润表

　　２００８年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

　　母公司利润表

　　２００８年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

　　合并现金流量表

　　２００８年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

　　母公司现金流量表

　　２００８年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

　　合并所有者权益变动表(附后)

　　母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　根据公司固定资产目前使用情况，经董事会批准，本公司自２００８年１月１日起对固定资产折旧年限进行变更。变更之前，房屋及建筑物折旧年限是２０－２５年，电子设备折旧年限是５年，运输设备折旧年限是８年；变更之后，房屋及建筑物折旧年限是２０年，电子设备折旧年限是３年，运输设备折旧年限是４年。对于上述会计估计变更，本公司采用未来适用法进行处理。

　　９．４ 本报告期无会计差错更正。

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　注１：上海深金房地产发展有限公司系公司之子公司金地集团上海房地产发展有限公司之子公司，２００８年７月２４日，经董事会决议，对注册资本金进行减资，注册资本由原人民币３７４，９７３，４００．００元变更为人民币１００，０００，０００．００元。股东双方按照各自出资比例收回注册资本金，公司收回资本金计人民币２０６，２３０，０５０．００元。

　　注２：沈阳金地长青房地产开发有限公司系公司之子公司长青商务有限公司设立的全资子公司，于２００８年１月１１日和２００８年７月１日分别增加注册资本金３３，９８０，０００．００美元和４９，９９０，０００．００美元，注册资本由原６６，０００，０００．００美元变更为１４９，９７０，０００．００美元。

　　注３：金地（集团）天津投资发展有限公司于２００８年１２月１日增加注册资本金人民币５９０，０００，０００．００元，注册资本由原人民币１０，０００，０００．００元变更为人民币６００，０００，０００．００元。

　　注４：上海金地经久房地产发展有限公司为２００８年３月４日设立的子公司，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。

　　注５：陕西金地佳和置业有限公司为２００８年４月１日设立的子公司，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。

　　注６：杭州金地自在城房地产发展有限公司系公司设立的全资子公司，成立于２００８年５月８日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。

　　注７：深圳睿金同德投资有限公司系公司设立的全资子公司，成立于２００８年９月３日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。

　　注８：睿金房融（北京）投资顾问有限公司系公司设立的全资子公司，成立于２００８年８月１日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。

　　注９：深圳市金地楼宇工程有限公司系公司设立的全资子公司，成立于２００８年１２月１６日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	８３９，０７６，９２３．００	５，５４２，９３５，１３２．２３		３２２，４９２，８３４．９１	４７８，１０２，５００．７７	７，１８２，６０７，３９０．９１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８３９，０７６，９２３．００	５，５４２，９３５，１３２．２３		３２２，４９２，８３４．９１	４７８，１０２，５００．７７	７，１８２，６０７，３９０．９１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	８３９，０７６，９２３．００	－８３９，０７６，９２３．００		３６，４１４，６４０．７２	２８５，７７７，９２０．３０	３２２，１９２，５６１．０２
（一）净利润					３６４，１４６，４０７．１７	３６４，１４６，４０７．１７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					３６４，１４６，４０７．１７	３６４，１４６，４０７．１７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３６，４１４，６４０．７２	－７８，３６８，４８６．８７	－４１，９５３，８４６．１５
１．提取盈余公积				３６，４１４，６４０．７２	－３６，４１４，６４０．７２
２．对所有者（或股东）的分配					－４１，９５３，８４６．１５	－４１，９５３，８４６．１５
３．其他
（五）所有者权益内部结转	８３９，０７６，９２３．００	－８３９，０７６，９２３．００
１．资本公积转增资本（或股本）	８３９，０７６，９２３．００	－８３９，０７６，９２３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１，６７８，１５３，８４６．００	４，７０３，８５８，２０９．２３		３５８，９０７，４７５．６３	７６３，８８０，４２１．０７	７，５０４，７９９，９５１．９３

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６６６，０００，０００．００	１，２５９，３２４，２３４．１５		３４５，３９５，６３２．４２	８４２，７３５，６７８．４１	３，１１３，４５５，５４４．９８
加：会计政策变更				－６０，８３０，１２５．６６	－５４７，４７１，１３０．９８	－６０８，３０１，２５６．６４
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６６６，０００，０００．００	１，２５９，３２４，２３４．１５		２８４，５６５，５０６．７６	２９５，２６４，５４７．４３	２，５０５，１５４，２８８．３４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７３，０７６，９２３．００	４，２８３，６１０，８９８．０８		３７，９２７，３２８．１５	１８２，８３７，９５３．３４	４，６７７，４５３，１０２．５７
（一）净利润					３７９，２７３，２８１．４９	３７９，２７３，２８１．４９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					３７９，２７３，２８１．４９	３７９，２７３，２８１．４９
（三）所有者投入和减少资本	１７３，０７６，９２３．００	４，２８３，６１０，８９８．０８				４，４５６，６８７，８２１．０８
１．所有者投入资本	１７３，０７６，９２３．００	４，２８３，６１０，８９８．０８				４，４５６，６８７，８２１．０８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３７，９２７，３２８．１５	－１９６，４３５，３２８．１５	－１５８，５０８，０００．００
１．提取盈余公积				３７，９２７，３２８．１５	－３７，９２７，３２８．１５
２．对所有者（或股东）的分配					－１５８，５０８，０００．００	－１５８，５０８，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	８３９，０７６，９２３．００	５，５４２，９３５，１３２．２３		３２２，４９２，８３４．９１	４７８，１０２，５００．７７	７，１８２，６０７，３９０．９１

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	８３９，０７６，９２３．００	５，５４２，９３５，１３２．２３		３２２，４９２，８３４．９１		１，６９２，９９３，５９０．８６	４４，７０９，３２２．１７	７５９，６１５，６９７．０１	９，２０１，８２３，５００．１８
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８３９，０７６，９２３．００	５，５４２，９３５，１３２．２３		３２２，４９２，８３４．９１		１，６９２，９９３，５９０．８６	４４，７０９，３２２．１７	７５９，６１５，６９７．０１	９，２０１，８２３，５００．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	８３９，０７６，９２３．００	－８３９，０７６，９２３．００		３６，４１４，６４０．７２		７６２，４９１，４０５．５１	６１，６１２，４５４．５５	３４７，５２０，１５０．７９	１，２０８，０３８，６５１．５７
（一）净利润						８４０，８５９，８９２．３８		２５３，４４７，６２２．８３	１，０９４，３０７，５１５．２１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							６１，６１２，４５４．５５	９，２１２，１０８．４６	７０，８２４，５６３．０１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他							６１，６１２，４５４．５５	９，２１２，１０８．４６	７０，８２４，５６３．０１
上述（一）和（二）小计						８４０，８５９，８９２．３８	６１，６１２，４５４．５５	２６２，６５９，７３１．２９	１，１６５，１３２，０７８．２２
（三）所有者投入和减少资本								２３０，７５６，６５０．００	２３０，７５６，６５０．００
１．所有者投入资本								２３０，７５６，６５０．００	２３０，７５６，６５０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３６，４１４，６４０．７２		－７８，３６８，４８６．８７		－１４５，８９６，２３０．５０	－１８７，８５０，０７６．６５
１．提取盈余公积				３６，４１４，６４０．７２		－３６，４１４，６４０．７２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－４１，９５３，８４６．１５		－１４５，８９６，２３０．５０	－１８７，８５０，０７６．６５
４．其他
（五）所有者权益内部结转	８３９，０７６，９２３．００	－８３９，０７６，９２３．００
１．资本公积转增资本（或股本）	８３９，０７６，９２３．００	－８３９，０７６，９２３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１，６７８，１５３，８４６．００	４，７０３，８５８，２０９．２３		３５８，９０７，４７５．６３		２，４５５，４８４，９９６．３７	１０６，３２１，７７６．７２	１，１０７，１３５，８４７．８０	１０，４０９，８６２，１５１．７５

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６６６，０００，０００．００	１，２５９，３２４，２３４．１５		３４５，３９５，６３２．４２		８１５，５１０，９０９．５０	１，６２２，０２５．８７		３，０８７，８５２，８０１．９４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				－６０，８３０，１２５．６６		１０８，９４８，１９３．４８		４７７，８０５，２５０．８４	５２５，９２３，３１８．６６
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６６６，０００，０００．００	１，２５９，３２４，２３４．１５		２８４，５６５，５０６．７６		９２４，４５９，１０２．９８	１，６２２，０２５．８７	４７７，８０５，２５０．８４	３，６１３，７７６，１２０．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７３，０７６，９２３．００	４，２８３，６１０，８９８．０８		３７，９２７，３２８．１５		７６８，５３４，４８７．８８	４３，０８７，２９６．３０	２８１，８１０，４４６．１７	５，５８８，０４７，３７９．５８
（一）净利润						９６４，９６９，８１６．０３		３５７，８４２，５２１．０５	１，３２２，８１２，３３７．０８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							４３，０８７，２９６．３０	８，６９３，０２５．１２	５１，７８０，３２１．４２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他							４３，０８７，２９６．３０	８，６９３，０２５．１２	５１，７８０，３２１．４２
上述（一）和（二）小计						９６４，９６９，８１６．０３	４３，０８７，２９６．３０	３６６，５３５，５４６．１７	１，３７４，５９２，６５８．５０
（三）所有者投入和减少资本	１７３，０７６，９２３．００	４，２８３，６１０，８９８．０８						７１，２７４，９００．００	４，５２７，９６２，７２１．０８
１．所有者投入资本	１７３，０７６，９２３．００	４，２８３，６１０，８９８．０８						７１，２７４，９００．００	４，５２７，９６２，７２１．０８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３７，９２７，３２８．１５		－１９６，４３５，３２８．１５		－１５６，０００，０００．００	－３１４，５０８，０００．００
１．提取盈余公积				３７，９２７，３２８．１５		－３７，９２７，３２８．１５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１５８，５０８，０００．００		－１５６，０００，０００．００	－３１４，５０８，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	８３９，０７６，９２３．００	５，５４２，９３５，１３２．２３		３２２，４９２，８３４．９１		１，６９２，９９３，５９０．８６	４４，７０９，３２２．１７	７５９，６１５，６９７．０１	９，２０１，８２３，５００．１８

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军