证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2009-013

　　安徽华星化工股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度股东大会于2009年4月17日上午10:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股份48,492,574股，占公司股份总数的29.70%。会议由公司董事会召集，董事长谢平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并听取了独立董事所作的《公司2008年度独立董事述职报告》,该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于补选郭之兵先生为公司董事的议案》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于向银行申请2009年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2009年财务审计机构的议案》，该项议案总有效表决股份48,492,574股，同意48,492,574股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：华星化工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《安徽华星化工股份有限公司2008年度股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开2008年度股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月十八日