股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００９－０１４
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于２００９年４月１０日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２００９年４月１６日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《２００８年度总经理工作报告》；
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案
二、审议通过《２００８年度财务决算报告》；
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《２００８年度董事会工作报告》；
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于２００８年度利润分配预案的议案》。
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为１，３５８，０１１．３０元，母公司报表净利润为３，１３３，５６１．５３元，按１０％比例提取法定盈余公积金３１３，３５６．１５元，加上追溯调整后年初未分配利润５７，９９３，７０８．９６元，扣除本年度已分配２００７年度利润１２，１８０，０００．００元，２００８年度可供股东分配的利润共为４８，６３３，９１４．３４元。
综合考虑股东利益和公司业务发展的实际需要，董事会提议本年度利润不分配、不转增；累计未分配利润４８，６３３，９１４．３４元结转以后年度；拟以２００８年１２月３１日公司股本总额８１，２００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每１０股转增４股。
表决结果：以 ９票赞成、 ０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修改公司章程议案》
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔２００８〕５７ 号）的规定，需对《公司章程》第一百五十五条进行修改：
| 原文： | 现修改为： |
（四）支付股东股利。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的５０％。 | （四）支付股东股利；
（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 |
表决结果：以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。；
六、审议通过《关于＜２００８年度报告＞及摘要的议案》；
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《董事会审计委员会关于会计师执行审计工作的总结报告》
表决结果：以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
九、审议通过《２００８年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘２００９年度审计机构的议案》。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，从２００１年起至２００８一直担任公司外部审计机构。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，拟续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司２００９年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
２００９年４月１８日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００９－０１５
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第四次会议通知于２００９年４月１０日以电话、邮件和传真等发生发出，并于２００９年４月１６日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈士英女士主持。
经审议，本次会议通过如下决议：
一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２００８年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议；
二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２００８年度财务决算报告》；
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议；
三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《关于２００８年度利润分配预案的议案》；
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议；
四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《关于＜２００８年年度报告＞及摘要的议案》。
经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《２００８年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２００８年年度报告摘要》见２００９年４月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议；
五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２００８年度内部控制的自我评价报告》；
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会
２００９年４月１８日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００９－０１７
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于举行２００８年度网上业绩说明会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司定于２００９年４月２３日（星期四）下午３：００—５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理诸建中先生、副董事长刘琦斌先生、财务总监兼董事会秘书方友平先生、独立董事吴友明先生、招商证券保荐代表人王黎祥先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
２００９年４月１８日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００９－０１８
关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司
２００８年度股东大会的通知
经公司董事会研究决定，拟定于２００９年５月１５日召开公司２００８年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间∶２００９年５月１５日（星期五）上午１０：００开始，会期半天。
（二）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
（三）会议审议事项：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》
２、审议《２００８年度监事会工作报告》
３、审议《２００８年度财务决算报告》
４、审议《关于＜２００８年度报告＞及摘要的议案》
５、审议《关于续聘２００９年度财务审计机构的议案》
６、审议《关于２００８年度利润分配的议案》
７、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
８、审议《关于修改公司章程的议案》
（四）会议出席对象
１、截止２００９年５月８日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
二、会议登记办法
１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年５月１１日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。
５、登记时间：２００９年５月１３日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０
６、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。
三、其他事项
１、会议联系人：
联 系 人：方友平 郭丽珍
联系电话：０７５６－７５１２０９０？，７５１２１２０
联系传真：０７５６－７５１７０９８
邮 编：５１９０４０
２、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
二○○九年四月十八日
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
关于募集资金２００８ 年度使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１５９号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，０３０万股，发行价格为每股８．５１元，公司实际募集资金总额为１７２，７５３，０００元，扣除券商承销及保荐费１０，０８２，８７３元后，主承销商招商证券股份有限公司于２００７年７月１７日划入公司在中国工商银行珠海市南山支行开立的账户（账号２００２０２０５１９１０００４９８５９）１６２，６７０，１２７元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用５，１９７，６７１．３６元后，公司募集资金净额为１５７，４７２，４５５．６４元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（现名：天健光华（北京）会计师事务所有限公司）验证，并出具（２００７）ＧＦ字第０３０００４号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
公司各年度使用募集资金情况为：
| 投入时间 | 投入金额（元） |
| ２００７ 年度 | ２８，１１８，４３２．５４ |
| ２００８ 年度 | ５０，８０７，６５５．６３ |
| 投入合计 | ７８，９２６，０８８．１７ |
截止２００８年１２月３１日募集资金专用账户余额为１９，２７１，３４２．４０元，公司２００８年度累计用于项目的募集资金７８，９２６，０８８．１７元，运用暂时闲置的募集资金补充流动资金６０，０００，０００．００元，目前尚未使用的募集资金余额为１８，５４６，３６７．４７元。募集资金专用账户余额与尚未使用的募集资金余额之间的差异系由募集资金专用账户利息收入和银行手续费因素引起。
二、募集资金管理及存储情况
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规，制订了《募集资金管理办法》，２００５年１月２０日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际，修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行审批手续，有效的保证了募集资金的安全性、专用性。公司充分保障独立董事、监事会对募集资金的管理和使用情况的监督权。
公司严格执行了募集资金管理办法和三方监管协议的规定，公司对募集资金采用专户专用的存储制度，募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行帐号 | 期末余额（元） |
| 中国工商银行珠海市南山支行 | ２００２０２０５１９１０００４９８５９ | １２，３２１．０１ |
| 交通银行珠海市东风支行 | ４４４００００９７０１８０１００２２１１７ | ５，０１７，９１４．９１ |
| 厦门国际银行珠海分行 | ９０１０１１１００６１１５ | １４，２４１，１０６．４８ |
| 合 计 | | １９，２７１，３４２．４０ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
| 募集资金总额 | １５７，４７２，４５５．６４ | 本年度投入募集资金总额 | ５０，８０７，６５５．６３ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ７８，９２６，０８８．１７ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 微细聚氨酯漆包绕组线项目 | 否 | ９５，０００，０００．００ | ９３，４９９，２７０．５４ | ４８，９３０，０００．００ | ３５，１９７，７５１．７１ | ５１，８９３，０７１．０３ | ２，９６３，０７１．０３ | １０６．０６％ | ２００９年５月１日 | ０ | 否 | 否 |
| 微细自粘漆包绕组线项目 | 否 | ６５，０００，０００．００ | ６３，９７３，１８５．１０ | ３３，６４０，０００．００ | １５，６０９，９０３．９２ | ２７，０３３，０１７．１４ | －６，６０６，９８２．８６ | ８０．３６％ | ２００９年５月１日 | ０ | 否 | 否 |
| 合计 | － | １６０，０００，０００．００ | １５７，４７２，４５５．６４ | ８２５７００００ | ５０，８０７，６５５．６３ | ７８，９２６，０８８．１７ | －３，６４３，９１１．８３ | ９５．５９％ | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 微细聚氨酯漆包绕组线项目：本年度投入资金超过计划６．０６％，基本符合计划进度，但由于国际金融风暴的影响，导致全球实体经济遭受严重影响，公司原产能未能充分发挥，出于稳健经营考虑，设备尚在调试之中，导致未能达到预定日期使用并发挥效益。
微细自粘漆包绕组线项目：本年度投入资金只达到计划的８０．３６％，未能达到计划进度。主要是由于国际金融风暴的影响，导致全球实体经济遭受严重影响，市场定单未能达到预期的增长，出于稳健经营考虑，公司略微放缓项目实施进度，导致未能达到预定日期使用并发挥效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未发生变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未发生调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至２００７年１２月３１日止，募集资金投资项目先期以自有资金投入４，２４４，９２９．０６元，本年全部进行了置换，其中微细聚氨酯漆包绕组线项目２，８７８，２６３．９９元、微细自粘漆包绕组线项目１，３６６，６６５．０７元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司２００８年第二次临时股东大会决议，公司决定继续使用不超过８，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年２月２４日起至２００８年８月２４日止。公司实际使用闲置募集资金８，０００万元补充公司流动资金。公司已于２００８年８月５日归还本次暂时补充流动资金的募集资金。
根据公司２００８年第三次临时股东大会决议，公司决定继续使用不超过６，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年８月１５日起至２００９年２月１５日。公司将按规定期限归还本次暂时补充流动资金的募集资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目尚未实施完毕 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司２００７年年度报告中披露微细聚氨酯漆包绕组线项目和微细自粘漆包绕组线项目预计２００８年７月将达到预定可使用状态，但由于２００８年度金融危机影响，出于稳健考虑，延后了上述项目的工程进度，推迟项目正常使用时间，致使项目未达到预期目标。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
二００九年四月十六日
