证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－００９
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００６〕１３２号文《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司通过向社会投资者首次公开发行３４００万股人民币普通股，每股面值１元，发行价７．６９元，共募集资金２６１，４６０，０００．００元，扣除发行费用１８，７８７，３００．００元后，实际募集资金净额为２４２，６７２，７００．００元。该募集资金已于２００６年１２月１１日全部到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司（２００６）汇所验字第３－０１２号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
| 时间 | 金额（万元） |
| ２００８年使用金额 | ５，７１５．８０ |
| ２００８年１２月３１日余额 | １２６２１．１６ |
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于２００７年１月５日召开的第二届董事会第十次会议上审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理办法的议案》。根据《公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司于２００７年１月５日分别与中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行、中国银行股份有限公司山东省分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中信万通证券有限责任公司签订《募集资金专用账户存储协议》，并在上述银行设立三个募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用。
因公司募集资金投资项目实施主体变更为公司子公司，且公司保荐机构变更为中信证券股份有限公司。公司于２００８年４月２３日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签定募集资金专项监管协议的议案》。根据中国人民银行《人民币银行结算管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》，公司于２００８年４月２３日分别与中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行，公司子公司青岛金王国际贸易有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》并在上述银行设立了三个募集资金专用账户。
因公司募集资金投资项目实施方式的调整，公司子公司上海芬旎实业有限公司于２００８年１１月在上海浦东发展银行曹扬支行设立一个募集资金专用账户，并与银行、保荐机构中信证券股份有限公司签定了三方《募集资金专项账户监管协议》；公司子公司成都芬旎贸易有限公司于２００８年１１月在中国工商银行股份有限公司成都市航空路分行设立一个募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》，便于规范对募集资金的使用。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异、监管协议的履行不存在问题。
（二）截至２００８年１２月３１日止，公司及子公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元
| 存放银行 | 账号 | 存款余额 | 存款方式 |
| 中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行 | ３８０３０２１４２９０００２５８７８６ | １２，４１６，１３３．０５ | 定期存款、七天通知存款 |
| 中国银行股份有限公司山东省分行 | ３８１０７７９８２２０８０９６００１ | ４，６８７．５６ | 活期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | ２７０１０１４２１００１１３９４ | ７４，４０８，１９６．６６ | 定期存款、七天通知存款 |
| 中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行 | ３８０３０２１４２９２０００１２５３８０ | ３４，７１６，６９３．７３ | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行曹杨支行 | ０７６５４１－９８７２０１５４７４００００９８０ | ２，９５０，００３．７２ | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司成都市航空路分行 | ４４０２２３５２１９０００００９２３７ | １，７１５，３４８．１２ | 活期存款 |
| 合计 | | １２６，２１１，０６２．８４ | |
（三）募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明
截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金专户银行存款余额为１２６，２１１，６０２．８４元，较募集资金应结余金额１２２，０３７，２２４．５２元多４，１７３，８３８．３２元。其原因为：公司２００８年以流动资金代付暂未从募集资金划出的项目款项８６．６２万元、自募集资金专户转出但尚未付出项目款项１５８．５８万元及利息收入４８９．３５万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ２４，２６７．２７ | 本年度投入募集资金总额 | ５，７１５．８０ |
| 变更用途的募集资金总额 | ５，３２０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １２，０６３．５５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ２１．９２％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产４０００万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目 | 否 | １１，８８６．００ | １１，８８６．００ | １１，８８６．００ | ３，９６２．８８ | ５，０２０．９６ | －６，８６５．０４ | ４２．２４％ | ２００９年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 新型环氧树脂复合体材料及其制品项目 | 是 | ５，３２０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | | ０．００ | 否 | 是 |
| 研究开发中心建设项目 | 否 | ２，０７０．００ | ２，０７０．００ | ２，０７０．００ | ６４６．５８ | １，６１１．２９ | －４５８．７１ | ７７．８４％ | ２００８年０６月３０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | １９，２７６．００ | １３，９５６．００ | １３，９５６．００ | ４，６０９．４６ | ６，６３２．２５ | －７，３２３．７５ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 期，尚在工程装修过程中，部分土地款、工程款尚未支付，预计项目将于２００９年１２月３１日全部建设完成投入使用。另外因全球经济危机影响，公司适度控制越南项目投资速度。
２、 研究开发中心建设项目：已基本完成建设，尚有部分尾款未支付完毕。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | １、年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率大幅下降的压力，加快实施国际化产业布局，利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势，公司将该项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园，实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。
２、新型环氧树脂复合材料及其制品项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。项目实施地点调整为在国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地区８个销售区域，实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了将年产４０００万件新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ２、经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。
３、经公司２００８年９月１７日２００８年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 至２００６年１２月３１日研究开发中心建设项目预先投入１３２６万元，此项目原计划投入总额为３０７０万元，其中１０００万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将预先投入的３２６万元以募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２、经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过使用４０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为３个月（２００８年９月１７日至２００８年１２月１７日）。此部分闲置募集资金已于２００８年１２月１７日归还募集资金账户中。
３、经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过使用４０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００９年１月１５日至２００９年７月１５日）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存储在募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：１、其中已累计投入募集资金总额包含公司变更后国内销售网络建设项目已投入金额，即“四、变更项目情况”表中的数据。
２、其中已累计投入募集资金总额包含超出募集资金投资项目需求部分即３９，９１２，７００．００元已用于补充公司流动资金。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
１、经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。
２、经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。
３、经公司２００８年９月１７日２００８年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。
（三）募集资金超出部分用于补充流动资金情况
公司第二届董事会第十次会议于２００７年１月５日审议通过了关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将发行新股募集资金净额２４２，６７２，７００．００元中超出募集资金投资项目需求２０２，７６０，０００．００元部分，即３９，９１２，７００．００元用于补充公司流动资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
１、公司第二届董事会第十次会议于２００７年１月５日审议通过了《关于运用
部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用５０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００７年１月６日至２００７年７月６日）。公司已于２００７年７月５日归还。
２、经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过使用４０００万元闲置募集资
金补充流动资金，使用期限为３个月（２００８年９月１７日至２００８年１２月１７日）。此部分闲置募集资金已于２００８年１２月１７日归还募集资金账户中。
３、经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过使用４０００万元闲置募集资金
补充流动资金，使用期限为６个月（２００９年１月１５日至２００９年７月１５日）。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
至２００６年１２月３１日研究开发中心建设项目预先投入１３２６万元，此项目原计划投入总额为３０７０万元，其中１０００万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将预先投入的３２６万元以募集资金置换。
（六）募集资金其他使用情况
本期公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、变更项目情况
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 国内销售网络建设项目 | 新型环氧树脂复合材料及其制品项目 | ５，３２０．００ | ５，３２０．００ | １，１０６．３４ | １，４４０．０２ | ２７．０７％ | ２００９年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ５，３２０．００ | ５，３２０．００ | １，１０６．３４ | １，４４０．０２ | － | － | ０．００ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。
经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了上述项目变更。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 国内销售网络建设项目：公司前期根据网络建设情况对销售网络体系及流程进行完善，导致国内销售网络建设速度较慢，公司正在相关城市进行店面选址，预计将于２００９年１２月３１日前完成全部店面建设。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用、管理不存在违规情形，信息披露及时、真实、完整、准确。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
２００９年４月１６日
证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－０１０
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）的规定及要求，作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司２００８年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
１、截至２００８年１２月３１日止，没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
２、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
独立董事：王竹泉、孙健、杨伟程
二ＯＯ九年四月十六日
二、公司独立董事关于２００８年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司２００８年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司２００８年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：王竹泉、孙健、杨伟程
二ＯＯ九年四月十六日
三、公司独立董事关于公司续聘２００９年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘２００９年度审计机构发表如下意见：
经核查，山东汇德会计师事务所有限公司自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，因此我们同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２００９年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
独立董事：王竹泉、孙健、杨伟程
二ＯＯ九年四月十六日
四、公司独立董事关于２００９年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司２００９年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
１、程序性。公司于２００９年４月３日发出会议通知，２００９年４月１６日召开了第三届董事会第十七次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了《关于２００９年度日常关联交易的议案》，二名关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
２、公平性。根据公司签订关联交易合同，我们认为上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：王竹泉、孙健、杨伟程
二ＯＯ九年四月十六日
五、公司独立董事关于免去薛山副总经理职务及聘任董胜担任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议关于免去薛山副总经理及聘任董胜担任副总经理的事项发表如下意见：
同意免去薛山先生公司副总经理职务。
根据公司拟聘任副总经理候选人董胜的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第５７条、第５８条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。关于副总经理的提名程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
独立董事：王竹泉、孙健、杨伟程
二ＯＯ九年四月十六日
六、公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所年度报告披露相关事项的要求，作为公司独立董事，现就《青岛金王应用化学股份有限公司２００８年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：
通过参加及列席公司董事会、股东大会、现场检查、资料查阅及沟通访谈，我们认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据公司实际情况及监管部门的最新要求，对存在的问题提出了改进及整改措施。２００８年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。
独立董事：王竹泉、孙健、杨伟程
二ＯＯ九年四月十六日
证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－０１１
青岛金王应用化学股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年度预计公司及子公司发生的日常关联交易如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计金额
（万元） | 上年交易总金额（万元） |
| 提供租赁 | 办公用房 | 青岛金王工业园有限公司 | １０２ | １０２ |
| 提供租赁 | 油罐存储 | 利津森化化工有限公司 | ２４０ | ０ |
| 提供运输 | 运输服务 | 青岛金王国际运输有限公司 | ２３０ | １８３．７４ |
二、关联方介绍和关联交易
１、基本情况：
（１）青岛金王工业园有限公司成立于１９９８年７月，注册资本
为６０２．４万美元；注册地址为青岛即墨市三里庄金王工业园。法定代表人为姜颖。主要从事兴建、经营出租和出售工业园房屋等。
（２）青岛金王国际运输有限公司成立于１９９８年６月，注册资
本５００万元，注册地址为青岛市市南区东海西路３７号。法定代表人为孙金斌，主要业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆卸、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国际快递（不含私人信函业务）。
（３）利津森化化工有限公司成立于２００４年１１月，注册资本８０００万元，注册地址为利津县永莘路以北。法定代表人为王建民，主要业务为石脑油、轻蜡油、基础油等生产。
２、与本公司的关联关系
青岛金王国际运输有限公司为公司的控股股东；青岛金王工业园有限公司为公司终级控股股东青岛金王集团有限公司控股子公司；利津森化化工有限公司为公司的参股公司。
三、定价政策和定价依据
房屋租赁费标准参照房屋所在地周边房屋租赁价格，运输快递服务费用参照市场价格，油罐租赁费用标准参照市场价格，作价公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司因办公生产需要租赁办公地、宿舍、食堂和露天货场，因业务需要由青岛金王国际运输有限公司为公司提供运输、快递服务；子公司青岛金王国际贸易有限公司因业务需要租赁油罐。
五、审议程序
１、上述关联交易经公司第二届董事会第十一次会议、公司２００８年１２月２２日总经理办公会议、公司第三届董事会第十七次会议审议通过；
２、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；
３、公司三名独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，未损害非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
１、房屋租赁协议
２００８年１２月３１日，公司与青岛金王工业园有限公司签署该协议，租赁期限为一年，自２００９年１月１日至２００９年１２月３１日，年租金为１０２万元。
２、运输及快递服务协议
公司与青岛金王国际运输有限公司（以下简称金王国际运输公司）于２００７年５月签署该协议。协议约定金王国际运输公司在货运代理、快递服务业务方面为公司提供相关服务，金王国际运输公司向公司收取服务费的标准不得高于其向第三方提供服务而收取费用的标准。协议有效期为５年。
３、油罐租赁协议
子公司青岛金王国际贸易有限公司与利津森化化工有限公司于２００９年４月１６日签署该协议，租赁期限为三年，自２００９年４月１６日至２０１２年４月１５日，年租金为２４０万元。
七、备查文件
１、第二届董事会第十一次会议决议、公司２００８年１２月２２日总经理办公会议纪录、第三届董事会第十七次会议决议
２、房屋租赁协议、运输及快递服务协议、油罐租赁协议
３、独立董事出具的独立意见
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
２００９年４月１６日
证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－０１３
青岛金王应用化学股份有限公司
关于举行２００８年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年４月２０日（星期一）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２００８年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理崔言民先生、副总经理兼董事会秘书黄宝安先生和独立董事孙健先生、保荐代表人丛龙辉先生、会计机构负责人宋玉晶女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
２００９年４月１６日
证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－００７
青岛金王应用化学股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司第三届董事会第十七次会议，于２００９年４月３日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２００９年４月１６日上午１０：００在会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事 ９人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
１、审议通过《２００８年度总经理工作报告》，同意９ 票、反对０ 票、弃权 ０ 票。
２、审议通过《２００８年度董事会工作报告》并将提交股东大会审议，同意９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。
３、审议通过《２００８年度财务决算报告和２００９年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意９ 票、反对０ 票、弃权０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司２００８年度财务决算报告和２００９年度财务预算报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
４、审议通过《２００８年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议，同意 ９票、反对０ 票、弃权 ０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司２００８年年度报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司２００８年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
５、审议通过《２００８年度利润分配预案》并将提交股东大会审议，同意９票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
经山东汇德会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润１９，７４５，５９４．６９ 元，加上年初未分配利润１１６，３６１，１９８．８７ 元，减去按２００８年净利润提取１０％的法定公积金１，１３２，５６９．０６ 元，以及２００８年６月实施的利润分配５，３６５，２７７．００元，可供股东分配的利润为１２９，６０８，９４７．５０ 元。公司拟以２００８年１２月３１日公司的总股本２１４６１１０８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．８０元（含税）。
６、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项说明的议案》，同意 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
７、审议通过《关于２００９年度日常关联关易的议案》（其中关联董事陈索斌、姜颖回避表决），同意７ 票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司日常关联关易的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
８、审议通过《关于续聘２００９年度审计机构及确认２００８年度审计费用的议案》并将提交股东大会审议，同意 ９ 票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
公司拟续聘山东汇德会计师事务所为公司２００９年度审计机构，拟支付其２００８年度审计费用为４５万元。
９、审议通过《关于公司２００９年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交股东大会审议，同意 ９ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
根据公司业务发展的需要，公司拟在２００９年向工商银行青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨市分行、进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、大华银行北京分行、建设银行青岛分行、青岛银行福州路支行、日照商行青岛分行申请综合授信额合计为８亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。
１０、审议通过《２００８年度内部控制的自我评价报告》，同意９ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司２００８年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
１１、审议通过《关于子公司青岛金王国际贸易有限公司与参股公司利津森化化工有限公司签定油罐租赁协议的议案》，同意９ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司日常关联交易公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
１２、审议通过《关于免去薛山副总经理职务及聘任董胜担任公司副总经理的议案》，同意９ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
因工作原因，经公司第三届董事会第十七次会议审议同意免去薛山先生公司副总经理职务，其不再担任公司其他高管任职。
同意聘任董胜先生担任公司副总经理职务，任期至２０１０年５月１４日。后附董胜先生简历
１３、审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》，同意９票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
特此公告。
附：董胜先生简历
董胜，男，１９６５年３月出生，本科学历，党员。毕业于郑州轻工业学院。１９８８年７月至２００３年１２月，历任海尔集团电冰柜总厂科员、车间主任、分厂厂长；２００４年１月至２００６年１２月，任ＴＣＬ景德镇家用电器有限公司经营总监；２００７年１月至今，任越南宝旌国际有限公司负责人。持有公司股份零股，与持有公司股份５％以上控股股东及实际控制人无任何关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
２００９年４月１６日
证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－０１２
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２００９年５月１２日召开公司２００８年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案和报告，大会拟定事项如下：
一、会议召开时间：
２００９年５月１２日（星期二）上午１０：００
二、会议地点：
山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室
三、股权登记日：２００９年５月８日（星期五）
四、会议召集人：
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
五、会议召开方式：现场投票
六、会议审议议案：
（一）审议《２００８年度董事会工作报告》
（二）审议《２００８年度监事会工作报告》
（三）审议《２００８年度财务决算报告和２００９年财务预算报告》
（四）审议《２００８年年度报告及摘要》
（五）审议《２００８年度利润分配方案》
（六）审议《关于续聘２００９年度审计机构及确认２００８年度审计费用的议案》
（七）审议《关于公司２００９年度向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案（一）至（七）内容于２００９年４月１８日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
公司独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
七、出席会议对象：
（一）截止２００９年５月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
八、会议登记事项：
（一）会议登记时间：２００９年５月１１日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：３０）
（二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。
（三）会议登记地点：
青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“２００８年度股东大会”字样。
（四）会议联系方式：
通讯地址：青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
邮编：２６６０７１
联系电话：０５３２－８５７７９７２８
传真号码：０５３２－８５７１８６８６
联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：杨茜
九、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。
十、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００８年度财务决算报告和２００９年财务预算报告》 | | | |
| ４ | 《２００８年年度报告及摘要》 | | | |
| ５ | 《２００８年度利润分配方案》 | | | |
| ６ | 《关于续聘２００９年度审计机构及确认２００８年度审计费用的议案》 | | | |
| ７ | 《关于公司２００９年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
２００９年４月１６日
证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２００９－００８
青岛金王应用化学股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２００９年４月１６日在青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开青岛金王应用化学股份有限公司第三届监事会第九次会议，应到监事３人，实到监事３人，会议由牛建强先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《２００８年度监事会工作报告》并将提交公司股东大会审议，同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
二、审议通过《２００８年度财务决算报告和２００９年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
三、审议通过《２００８年年度报告及摘要》，监事会一致认为公司２００８年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司２００８年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
四、审议通过《２００８年度内部控制的自我评价报告》，监事会一致认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
２００９年４月１６日
