(上接B37版)

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。

深圳能源集团股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月十八日

证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００９－０２３

深圳能源集团股份有限公司

２００８年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、２００９年４月１７日召开的公司董事会六届七次会议，审议通过了《关于召开２００８ 年度股东大会的议案》。公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３、会议召开日期和时间：２００９年５月１５日（星期五）上午９时。

４、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

５、出席对象：

（１）截至２００９年５月１２日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３５楼会议室。

二、会议审议事项

１、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经２００９年２月２８日召开的公司董事会六届六次会议、２００９年３月２０日召开的公司第六届董事会２００９年第二次临时会议、２００９年４月１７日召开的公司董事会六届七次会议审议通过，按《公司章程》规定需提交股东大会审议。

审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

２、需提交本次股东大会表决的提案情况

（１）２００８年度董事会工作报告；

（２）２００８年度监事会工作报告；

（３）２００８年度总经理工作报告；

（４）２００８年度独立董事述职报告；

（５）关于２００８年度财务报告及利润分配预案的议案；

（６）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案；

（７）关于２００８年度报告及其摘要的议案；

（８）关于预计２００９年日常关联交易金额的议案；

（９）关于修订公司章程部分条款的议案；

（１０）关于投资义和塔拉风电厂（３００ＭＷ）项目的议案；

（１１）关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案；

（１２）关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案；

（１３）关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案；

（１４）关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案；

（１５）关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手散货船的议案；

（１６）关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案；

（１７）关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优先认缴权的议案；

（１８）关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款的议案。

３、披露情况

提案 （１）～（３）、（５）、（７）～（９）、（１１） ～（１３）、（１５）、（１７）内容详见２００９年４月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司董事会决议公告、监事会决议公告及关联交易公告；提案（６）、（１６）内容详见２００９年３月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》及《第六届董事会２００９年第二次临时会议决议公告》；提案（１０）、（１４）、（１８）内容详见２００９年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于投资义和塔拉风电厂（３００ＭＷ）项目的公告》、《关于投资垃圾发电厂项目的公告》及《董事会六届六次会议决议公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

２、登记时间：２００９年５月１４日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦４０楼４００６室）。

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

１、会议联系方式：联系电话：０７５５－８３６８４１３８；传真：０７５５－８３６８４１２８；

联系人：黄国维、何烨淳。

２、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会六届七次会议关于召开２００８年度股东大会的决议；

２、２００９年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届六次会议决议公告》、《关于投资义和塔拉风电厂（３００ＭＷ）项目的公告》、《关于投资垃圾发电厂项目的公告》；

３、２００９年３月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《第六届董事会２００９年第二次临时会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○○九年四月十八日

附件：

深圳能源集团股份有限公司

２００８年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位／本人出席深圳能源集团股份有限公司２００８年度股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	２００８年度董事会工作报告
２	２００８年度监事会工作报告
３	２００８年度总经理工作报告
４	２００８年度独立董事述职报告
５	关于２００８年度财务报告及利润分配方案的议案
６	关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案
７	关于２００８年度报告及其摘要的议案
８	关于预计２００９年日常关联交易金额的议案
９	关于修订公司章程部分条款的议案
１０	关于投资义和塔拉风电厂（３００ＭＷ）项目的议案
１１	关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案
１２	关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案
１３	关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案
１４	关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案
１５	关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手散货船的议案
１６	关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案
１７	关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优先认缴权的议案
１８	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款的议案

［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００９－０２４

深圳能源集团股份有限公司

监事会六届四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会六届四次会议于２００９年４月１７日上午在深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３６楼会议室召开。会前监事列席了董事会六届七次会议。会议应到监事七人，到会监事七人，全体监事出席会议。会议由监事会贺云主席主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》，同意将该报告提交公司２００８年度股东大会审议。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司《关于２００８年度财务报告及利润分配预案的议案》。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于２００８年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司２００８年年度报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于２００８年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司２００８年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况；根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整；２００８年公司未有违反公司内部控制制度的情况发生。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

监 事 会

二○○九年四月十八日