所有者权益变动表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２１５，０５７，４００．００ ２８７，７２６，５９５．３４ ０ ４，３９９，４８１．７７ －２２８，７９９，６８４．１０ ９，９０４，５７２．１７ ２８８，２８８，３６５．１８ ２１５，０５７，４００．００ ２８７，９９９，２２８．０６ ０ ４，３９９，４８１．７７ －１５２，４２８，７９９．３２ ９，７１９，２５３．７２ ３６４，７４６，５６４．２３
加：会计政策变更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ －４４，７９４，１７６．４３ ３，０８７，５０２．１４ －４１，７０６，６７４．２９
前期差错更正 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
其他
二、本年年初余额 ２１５，０５７，４００．００ ２８７，７２６，５９５．３４ ０ ４，３９９，４８１．７７ －２２８，７９９，６８４．１０ ９，９０４，５７２．１７ ２８８，２８８，３６５．１８ ２１５，０５７，４００．００ ２８７，９９９，２２８．０６ ０ ４，３９９，４８１．７７ －１９７，２２２，９７５．７５ １２，８０６，７５５．８６ ３２３，０３９，８８９．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０ ０ ０ ０ －５４，８５１，６６０．７５ －１，７１５，７８５．４５ －５６，５６７，４４６．２０ ０ －２７２，６３２．７２ ０ ０ －３１，５７６，７０８．３５ －２，９０２，１８３．６９ －３４，７５１，５２４．７６
（一）净利润 ０ ０ ０ ０ －５８，１０１，６０２．１６ －１，７１５，７８５．４５ －５９，８１７，３８７．６１ ０ ０ ０ －３１，５７６，７０８．３５ －１，２５６，１１７．３９ －３２，８３２，８２５．７４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ －２７２，６３２．７２ ０ ０ ０ ０ －２７２，６３２．７２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ０ ０ ０ ０ ０ －２７２，６３２．７２ ０ ０ ０ ０ －２７２，６３２．７２
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
４．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
上述（一）和（二）小计 ０ ０ ０ ０ －５８，１０１，６０２．１６ －１，７１５，７８５．４５ －５９，８１７，３８７．６１ ０ －２７２，６３２．７２ ０ ０ －３１，５７６，７０８．３５ －１，２５６，１１７．３９ －３３，１０５，４５８．４６
（三）所有者投入和减少资本 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１．所有者投入资本 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（四）利润分配 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１．提取盈余公积 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
４．其他 ０ ０
（五）所有者权益内部结转 ０ ０ ０ ０ ３，２４９，９４１．４１ ０ ３，２４９，９４１．４１ ０ ０ ０ ０ ０ －１，６４６，０６６．３０ －１，６４６，０６６．３０
１．资本公积转增资本（或股本） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２．盈余公积转增资本（或股本） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３．盈余公积弥补亏损 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
４．其他 ０ ０ ０ ０ ３，２４９，９４１．４１ ０ ３，２４９，９４１．４１ ０ ０ ０ ０ ０ －１，６４６，０６６．３０ －１，６４６，０６６．３０
四、本期期末余额 ２１５，０５７，４００．００ ２８７，７２６，５９５．３４ ０ ４，３９９，４８１．７７ －２８３，６５１，３４４．８５ ８，１８８，７８６．７２ ２３１，７２０，９１８．９８ ２１５，０５７，４００．００ ２８７，７２６，５９５．３４ ０ ４，３９９，４８１．７７ －２２８，７９９，６８４．１０ ９，９０４，５７２．１７ ２８８，２８８，３６５．１８
证券代码：０００７５０ 证券简称：ＳＳＴ集琦 公告编号：２００９－０１８
桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于２００９年４月１６日在公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议，会议应到董事７人，实到董事７人。伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；赵明独立董事书面委托平雷独立董事代为出席本次董事会会议。公司监事列席了会议。会议通知于２００９年４月６日送达全体董事。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，以７票同意，０票反对，０票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过了公司《２００８年度董事会工作报告》的议案；
二、审议通过了公司《２００８年度财务决算报告》的议案；
公司２００８年共实现净利润－５９８１．７４万元，加上年初未分配利润－３２８２．３０万元，公司可供股东分配的利润为－９２６４．０４万元。鉴于公司２００８年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
三、审议通过了公司《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
四、审议通过了公司《２００８年度独立董事述职报告》；
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；
公司独立董事及监事会对公司的《内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司关于内部控制的自我评价报告与公司内部控制的实际情况不存在差异，与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符。
六、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》（见附件）；
七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会二〇〇九年第一次临时会议决议，鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已完成了２００８年度的各项审计工作，董事会同意继续聘请其为公司２００８年度的财务审计机构，执行２００８年度公司财务审计业务。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月十八日
附件：
桂林集琦药业股份有限公司章程修订案
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔２００８〕５７ 号）的规定并结合公司情况，公司对《章程》修改如下：
原章程：“第二百零九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：“第二百零九条 公司分配当年税后利润的政策为：
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（四）对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策等在本报告期的执行情况。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
《公司章程》作上述修订后，其他条款作相应技术处理。
证券代码：０００７５０ 证券简称：ＳＳＴ集琦 公告编号：２００９－０２０
桂林集琦药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于２００９年４月１６日在公司会议室召开了第五届监事会第十二次会议，会议应到监事２人，实到监事２人，会议通知于２００９年４月６日送达全体监事。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司监事会主席谢春旦先生主持，以２票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了如下议案：
一、审议通过了公司《２００８年度监事会工作报告》的议案；
二、审议通过了公司《２００８年度财务决算报告》的议案；
三、审议通过了公司《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》的议案；
四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为公司已根据有关部门的要求建立健全了满足公司需要的各种内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制制度完整合理、有效，不存在重大缺陷。公司的内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年四月十八日
