证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２００９－００７

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特迅”）第一届董事会第十七次会议于２００９年４月１６日下午２：００在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司会议室召开。本次董事会会议的通知于２００９年４月３日以书面、电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事８名，出席会议的董事８名；除独立董事王方华先生因工作原因未能现场出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均现场出席了本次会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。

本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００８年度总经理工作报告＞的议案》；

二、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００８年度董事会工作报告＞的议案》；

《２００８年度董事会工作报告》详细内容见《２００８年度报告正文》。

公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生向董事会提交了《２００８年度独立董事述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会述职。

《２００８年度独立董事述职报告》全文见刊登在２００９年４月１８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

三、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００８年度报告及其摘要＞的议案》；

《２００８年度报告全文》全文见刊登在２００９年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２００８年度报告摘要》全文见刊登在２００９年４月１８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

四、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００８年度财务决算报告＞的议案》；

公司２００８年度实现营业收入１６８，０６３，１１７．５０元、营业利润４０，２７７，１１３．４２元，净利润４７，５８２，９８８．１０元，基本每股收益０．４８元。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

五、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００８年度利润分配预案＞的议案》；

１、前三年利润以现金方式分配情况

单位：万元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	０．００	５，５４７．９０	０．００％
２００６年	６，３００．００	４，６４７．７７	１３５．５５％
２００５年	０．００	３，４７９．７３	０．００％

２、２００８年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，２００８年母公司实现净利润４８，３５７，７１９．４４元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润１０％提取储备基金４，８３５，７７１．９４元；按净利润５％提取企业发展基金２，４１７，８８５．９７元；按净利润１％提取提工奖励及福利基金４８３，５７７．１９元后；加上年初未分配利润２６，８９６，７３９．６０元，截至２００８年末未分配的利润为６７，５１７，２２３．９４元，本公司拟以２００８年１２月３１日总股本１０８，５７６，９５０．００股为基数，向全体股东每１０股派发２元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每１０股派１．８元现金。

独立董事对２００８年度利润分配预案发表了如下独立意见：《２００８年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提请公司２００８年度股东大会进行审议。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过后实施。

六、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００８年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；公司《２００８年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体制度系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

保荐机构联合证券有限责任公司对公司内部控制发表了如下核查意见：奥特迅现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；奥特迅的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《２００８ 年度内部控制自我评价报告》全文见刊登在２００９年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

七、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜关于公司２００９年度银行综合授信的预案＞的议案》；

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，董事会同意公司２００９年度向各商业银行申请总金额不超过人民币１亿元（含１亿元）的综合授信额度，其中：申请单笔综合授信额度金额不得超过５，０００万元（含５，０００万元）；用于：１、向供应商支付银行承兑汇票；２、为客户开具投标保证金、履约保证金；３、借款额度；授权董事长兼总经理廖晓霞女士签署向各商业银行申请授信额度的相关法律文件；授信有效期为一年。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

八、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜董事会关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告＞的议案》；

《董事会关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》全文见刊登在２００９年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

九、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构＞的议案》；

同意继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构，审计费用为２０万元人民币。

独立董事对公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构发表了如下独立意见：经核查，公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘安达会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年度审计机构。

该项议案需提请２００８年度股东大会审议通过。

十、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２００９年第一季度报告＞的议案》；

《２００９年第一季度报告》全文见刊登在２００９年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜关于聘任袁亚松先生为公司副总经理＞的议案》；

经公司总经理廖晓霞女士提名，聘任袁亚松先生为公司副总经理。

独立董事发表独立意见如下：经审阅袁亚松先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

简历如下：

袁亚松先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年出生，１９９１年７月毕业于中国计量学院电磁测量及仪表专业，本科学历。历任南昌市科委职员、深圳江通机电有限公司销售经理，２０００年２月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司华南片经理、市场部经理、销售副总，２００７年３月至今担任本公司销售中心常务副总经理。

截至本公告日，袁亚松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；未持有本公司股票。

十二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》；

《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》全文见刊登在２００９年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜独立董事年度报告工作制度＞的议案》；

《独立董事年度报告工作制度》全文见刊登在２００９年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜审计委员会对年度财务报告会议工作规则＞的议案》；

《审计委员会对年度财务报告会议工作规则》全文见刊登在２００９年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》；

《选聘会计师事务所专项制度》全文见刊登在２００９年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜关于召开２００８年度股东大会的议案＞的议案》；

公司于２００９年５月２２日（周五）上午９：３０召开２００８年度股东大会，《关于召开２００８年度股东大会的通知》全文见刊登在２００９年４月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

２００９年４月１６日

备查文件

１、 公司第一届董事会第十七次会议决议（原件）；

２、 《２００８年度总经理工作报告》（原件）；

３、 《２００８年度独立董事述职报告》（原件）；

４、 公司董事长廖晓霞女士签字的《２００８年度报告正文及摘要》（原件）；

５、 《２００８年度内部控制自我评价报告》（原件）；

６、 联合证券关于奥特迅２００８年度内部控制自我评价的核查意见书（原件）；

７、 《募集资金２００８年度使用情况的专项报告》会计师出具的专项审核报告（原件）；

８、 公司董事长廖晓霞女士签字的《２００９年第一季度报告》（原件）；

９、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议发表独立意见（原件）；

１０、 《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（２００９年４月）；

１１、 《独立董事年度报告工作制度》（２００９年４月）；

１２、 《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》（２００９年４月）；

１３、 《选聘会计师事务所专项制度》（２００９年４月）。

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２００９－００９

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议定于２００９年５月２２日召开公司２００９年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议时间：２００９ 年５月２２日上午９：３０开始

３、 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室

４、 会议召开方式：现场投票表决

５、 股权登记日：２００９年５月１８日

二、会议审议事项

１、 审议《２００８年度董事会工作报告》的议案；

２、 审议《２００８年度监事会工作报告》的议案；

３、 审议《２００８年度报告及其摘要》的议案；

４、 审议《２００８年度财务决算报告》的议案；

５、 审议《２００８年度利润分配预案》的议案；

６、 审议《２００８年内部控制自我评价报告》的议案；

７、 审议《关于公司２００９年度银行综合授信的预案》的议案；

８、 审议《董事会关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》的议案；

９、 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构》的议案；

以上议案已经第一届董事会第十七次会议通过，并于２００９年４月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露；另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事２００８年度述职报告》。

三、会议出席对象：

１、 截止２００９年５月１８日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

２、 公司董事、监事及高级管理人员；

３、 公司聘请的律师；

４、 因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、出席会议登记办法

１、 登记时间：２００９年５月１８日（股权登记日开始至召开的前一工作日）上午９：００－１２：００，下午１：３０－５：３０（传真登记截止日期为２００９年５月２１日）。

２、 登记方式：

Ａ、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

Ｂ、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式登记。

３、 会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号），信函上请注明＂ 股东大会＂字样，邮编：５１８０５７

五、其它

１、 会议联系方式：

会议联系人：廖晓东 张燕妮，联系／传真电话：０７５５－２６５２０５１５；

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号。

２、 会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

３、 若有其他事宜，另行通知。

特此公告

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事会

２００９年４月１６日

附件一：

回 执

截止２００９年５月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（００２２２７）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司２００８年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

２００８年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２００８年５月１２日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１、	审议《２００８年度董事会工作报告》的议案
２、	审议《２００８年度监事会工作报告》的议案
３、	审议《２００８年度报告及其摘要》的议案
４、	审议《２００８年度财务决算报告》的议案
５、	审议《２００８年度利润分配预案》的议案
６、	审议《内部控制自我评价报告》的议案
７、	审议《关于公司２００９年度银行综合授信的预案》的议案
８、	审议《董事会关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》的议案
９、	审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构》的议案

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２００９－００９

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知书已于２００９年４月３日以电子邮件及书面形式送达给各位监事。会议于２００９年４月１６日上午１０：００在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司会议室召开。会议表决采取书面表决方式进行。会议参会表决监事３人，实际参会表决监事３人，实际有效表决票３票。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２００８年度监事会工作报告〉的议案》；

该项议案尚须提交公司２００８年度股东大会审议。

《２００８年度监事会工作报告》详细内容见《２００８年度报告》的“第九节 监事会报告”。

二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２００８年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳奥特迅电力设备股份有限公司２００８年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚须提交公司２００８年度股东大会审议。

三、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２００８年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：２００８ 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。利安达会计师事务所有限责任公司对公司２００８年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司２００８年度的财务状况。

该项议案尚须提交公司２００８年度股东大会审议。

四、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２００８年度利润分配预案〉的议案》；

１、前三年利润以现金方式分配情况

单位：万元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	０．００	５，５４７．９０	０．００％
２００６年	６，３００．００	４，６４７．７７	１３５．５５％
２００５年	０．００	３，４７９．７３	０．００％

２、２００８年度利润分配预案

(下转B35版)