证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2009-008
江西正邦科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西正邦科技股份有限公司("公司")第二届董事会第十九次会议通知于2009年4月9日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2009年4月16日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李旭荣先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
公司独立董事黄新建先生和章卫东先生向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职。《2008年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；
1、2008年度财务决算报告
2008年公司实现主营业务收入2,696,374,478.06元，较上年增长65.31%；利润总额53,553,598.96元，较上年增长12.69%；归属母公司净利润33,164,161.42元，较上年增长4.78%；经营活动产生的现金流量净额133,159,865.84元；现金及现金等价物净增加额38,652,682.39元；年末公司资产总额928,043,590.60元，较上年增长16.53%。其中流动资产548,493,100.34元，较上年降低5.46%；固定资产净值254,973,802.14元，较上年增长89.65%；无形资产23,477,850.45元，生产性生物资产23,742,683.33元；负债总额481,993,528.09元，其中流动负债437,848,645.55元；非流动负债44,144,882.54元。资产负债率为51.94％，较上年上升1.41个百分点。年末股东权益380,278,250.57元，较上年增长9.27%。每股净资产1.68元，全面摊薄净资产收益率8.72％，基本每股收益0.15元。
2、2009年财务预算报告
2009年度公司预计实现营业收入45.83亿元以上，同比增长70%以上。预计实现利润总额8100万元，同比增长约51%。
公司预计2009年度营业收入同比大幅增长的原因是：公司2008年底前募集项目建设及自筹资金建设项目相继建投产并在2009年度逐步释放产能；同时，拟实施对江门市得宝集团有限公司增资扩股等合作兼并方式。上述因素导致公司2009年度营业收入同比大幅增长的可能性提高。
受国际金融危机的影响，国内原料市场及公司产品市场仍然存在不确定性，公司新投项目产品批量化、规模化将会给公司的经济效益带来风险。同时，受诸多因素的影响，公司项目并购也存在不确定性。养殖业疫病风险方面，虽然公司将建设高科技含量的商品猪养殖基地，但现行养殖市场并不完全规范、标准，畜禽的疾病爆发还是存在一定的隐患。畜禽疫病流行的不可避免性，也将会给公司的经济效益带来风险。
为完成2009年预算目标，公司拟采取的策略主要有以下几方面的工作：
（1）营销方式转型，以养殖终端拉动为主，有效配置销售资源，增加销售投入，有效提升销量和市场占有率
（2）产品品种升级，采用高品质+合理利润策略，培训养殖户严格按"阶段饲喂、科学饲养"方式操作，帮助养殖户降低养殖成本，提升养殖效益，提升产品品牌形象和市场占有率，与用户建立长期合作共赢关系。
（3）饲料产业采取横向发展策略，利用合作+兼并等方式，迅速扩大饲料规模，利用规模优势，获取新利润增长点。
（4）大宗原料采购向上游延伸，在原料产区利用合作方式建立原料收贮基地，在合适时机对大宗原料进行提前收贮，从源头控制原料品质和降低中间环节成本两方面提升企业竞争力。
（5）畜禽疫情风险控制策略，经过2006年我国畜禽疫病对养殖业务重大疫情的考验，公司养殖业务规模化、小区化的运用，集中防控条件的进一步成熟，对疫情防控措施的实施有着及大的便利，有效的降低了外来病源侵入的机会。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2009 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2008 年度母公司实现净利润21,956,818.73 元，按10%提取法定盈余公积金2,195,681.87元，加上年初未分配利润56,194,539.21元，2008 年度可供股东分配的利润为75,955,676.07元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本225,890,355股为基数，每10 股派0.60 元（含税），共计分配利润13,553,421.30元，剩余未分配利润62,402,254.77元结转下年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
1、将《公司章程》原"第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。"。
修改为"第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。"。
2、将《公司章程》原"第一百六十条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司董事会在每年度未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；（三）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"修改为"第一百六十条 公司利润分配政策为：（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（三）公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。"。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
《2008年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2008年年度报告摘要》详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2009-010号公告。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2009-011号公告。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年日常性关联交易的议案》；
公司预计2009 年日常性关联交易总金额不超过1100 万元人民币，《2009年日常性关联交易公告》详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2009-012号公告。
本议案关联董事林印孙和李旭荣先生回避表决。
十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司广西广联饲料有限公司和山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》；
根据2009年生产经营及项目建设的需要，广西广联拟向中国农业银行横县支行申请贷款2,000万元（续贷）；天普阳光拟向潍坊市商业银行新华路支行申请贷款800万元（新增）。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-013号《关于对外担保事项的公告》。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金不超过7000万元对江门市得宝集团有限公司增资扩股的议案》；
董事会决定以自有资金不超过7000万元(具体以江门市得宝集团有限公司母公司审计数据为准)对江门市得宝集团有限公司增资扩股，占有股权比例为49.50%（相对控股）。
详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-014号《关于对江门市得宝集团有限公司增资扩股事项的公告》。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意江西正邦养殖有限公司出资设立山东和康源牧业有限公司并授权签署相关文件的议案》；
董事会决定同意江西正邦养殖有限公司出资设立山东和康源牧业有限公司，正邦养殖以自有资金出资1000万元，占有股权比例为50%；孟庆利出资800万元，占有股权比例为40%；王胜出资200万元，占有股权比例为10%。同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署山东和康源牧业有限公司相关的设立和投资等文件。
详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-015号《关于控股子公司对外投资事项的公告》。
十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
十四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
根据公司2009年度的经营计划及战略发展规划，保证2009年度经营目标的顺利完成，公司在2009年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信贷款（2008年末公司贷款总额为29,680.45 万元），具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
十五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2009年第一季度报告》；
《2009年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时《2009年第一季度报告》正文刊登在2009年4月18日的《证券时报》上，供投资者查阅。
十六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》；
同意于2009年5月8日上午9：00 在公司新办公大楼三楼会议室召开2008年年度股东大会。
《关于召开2008年年度股东大会的通知》详见刊登于2009年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2009-018号公告。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二00九年四月十六日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2009-009
江西正邦科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西正邦科技股份有限公司（"公司"）第二届监事会第八次会议通知于2009年4月9日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2009年4月16日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；
1、2008年度财务决算报告
2008年公司实现主营业务收入2,696,374,478.06元，较上年增长65.31%；利润总额53,553,598.96元，较上年增长12.69%；归属母公司净利润33,164,161.42元，较上年增长4.78%；经营活动产生的现金流量净额133,159,865.84元；现金及现金等价物净增加额38,652,682.39元；年末公司资产总额928,043,590.60元，较上年增长16.53%。其中流动资产548,493,100.34元，较上年降低5.46%；固定资产净值254,973,802.14元，较上年增长89.65%；无形资产23,477,850.45元，生产性生物资产23,742,683.33元；负债总额481,993,528.09元，其中流动负债437,848,645.55元；非流动负债44,144,882.54元。资产负债率为51.94％，较上年上升1.41个百分点。年末股东权益380,278,250.57元，较上年增长9.27%。每股净资产1.68元，全面摊薄净资产收益率8.72％，基本每股收益0.15元。
2、2009年财务预算报告
2009年度公司预计实现营业收入45.83亿元以上，同比增长70%以上。预计实现利润总额8100万元，同比增长约51%。
公司预计2009年度营业收入同比大幅增长的原因是：公司2008年底前募集项目建设及自筹资金建设项目相继建投产并在2009年度逐步释放产能；同时，拟实施对江门市得宝集团有限公司增资扩股等合作兼并方式。上述因素导致公司2009年度营业收入同比大幅增长的可能性提高。
受国际金融危机的影响，国内原料市场及公司产品市场仍然存在不确定性，公司新投项目产品批量化、规模化将会给公司的经济效益带来风险。同时，受诸多因素的影响，公司项目并购也存在不确定性。养殖业疫病风险方面，虽然公司将建设高科技含量的商品猪养殖基地，但现行养殖市场并不完全规范、标准，畜禽的疾病爆发还是存在一定的隐患。畜禽疫病流行的不可避免性，也将会给公司的经济效益带来风险。
为完成2009年预算目标，公司拟采取的策略主要有以下几方面的工作：
（1）营销方式转型，以养殖终端拉动为主，有效配置销售资源，增加销售投入，有效提升销量和市场占有率
（2）产品品种升级，采用高品质+合理利润策略，培训养殖户严格按"阶段饲喂、科学饲养"方式操作，帮助养殖户降低养殖成本，提升养殖效益，提升产品品牌形象和市场占有率，与用户建立长期合作共赢关系。
（3）饲料产业采取横向发展策略，利用合作+兼并等方式，迅速扩大饲料规模，利用规模优势，获取新利润增长点。
（4）大宗原料采购向上游延伸，在原料产区利用合作方式建立原料收贮基地，在合适时机对大宗原料进行提前收贮，从源头控制原料品质和降低中间环节成本两方面提升企业竞争力。
（5）畜禽疫情风险控制策略，经过2006年我国畜禽疫病对养殖业务重大疫情的考验，公司养殖业务规模化、小区化的运用，集中防控条件的进一步成熟，对疫情防控措施的实施有着及大的便利，有效的降低了外来病源侵入的机会。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2009 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2008 年度母公司实现净利润21,956,818.73 元，按10%提取法定盈余公积金2,195,681.87元，加上年初未分配利润56,194,539.21元，2008 年度可供股东分配的利润为75,955,676.07元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本225,890,355股为基数，每10 股派0.60 元（含税），共计分配利润13,553,421.30元，剩余未分配利润62,402,254.77元结转下年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2009年第一季度报告》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于凌全良先生辞去公司第二届监事会监事职务的议案》；
凌全良先生因个人本职工作繁忙等原因，提出辞去公司第二届监事会监事的职务。监事会同意凌全良先生辞去公司监事之职，并感谢凌全良先生在任职期间为公司所做的贡献。
凌全良先生辞职后不在公司担任其他职务。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名吴佑发先生担任公司监事的议案》；
监事会提名吴佑发先生担任公司第二届监事会监事，至公司2008年年度股东大会审议通过之日起生效，任期截止日与公司第二届监事会一致。
吴佑发先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年11月，大专毕业，江西财经大学EMBA结业，审计师。历任江西正邦实业有限公司财务总监、江西正邦化工有限公司财务总监、正邦集团有限公司财务副总监，现任正邦集团有限公司种植板块战略发展与管理中心财务总监。
吴佑发先生未持有公司股份、与实际控制人之间无任何关联关系。截至本公告日，吴佑发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。
本项议案需提交2008年年度股东大会审议。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二00九年四月十六日
证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２００９－０１１
江西正邦科技股份有限公司董事会
关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１９７号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司（原名“国信证券有限责任公司”）采用网下询价与网上资金申购定价发行相结合的方式于２００７年８月３日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１９，０００，０００股，每股发行价格人民币１１．０９元，募集资金共计人民币２１０，７１０，０００．００元，扣除发行费用，实际募集资金净额为１９２，８８８，２８２．１１元，业经中磊会计师事务所出具中磊验字［２００７］２００６号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金已于２００７年８月９日全部到位。
募集资金使用情况：（１）２００７年度，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金１４，０８８，７００元，直接投入募集资金项目２９，８６５，９２２．２０元；（２）２００８年度，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金１，５６０，０００元，公司直接投入募集资金项目５２，７８０，０４３．６９元。截止２００８年１２月３１日，公司累计投入募集资金９８，２９４，６６５．８９元，募集资金专用账户余额为９７，２００，６９４．４９元，比未使用的募集资金余额多２，６０７，０７８．２７元，差异为募集资金专用账户利息收入。另募集资金投资项目使用公司自有资金１９，０００，４２７．４７元。
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司于２００７年９月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司分别开设８个募集资金专用账户，并与保荐人国信证券、募集资金存储银行（南昌市商业银行铁路支行、中国农业银行南昌市高新支行、南昌市工商银行阳明路支行、上海浦东发展银行南昌分行物华支行、招商银行南昌市福州路支行、交通银行南昌分行迎宾支行、中国银行股份有限公司驻马店分行、中国农业银行横县支行）签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实行专人审批，确保用于募集资金投资项目的建设。
截止２００８年１２月３１日，公司在各银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
(表附后)
公司《招股说明书》中对募集资金使用计划的承诺如下：
单位：人民币万元
■
（１）年产１０万吨新型高效预混合饲料厂项目（科技分公司）
根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后年班产量为５万吨、年均销售收入２０，１０２．００万元、利润１，３３９．００万元。该项目根据公司《招股说明书》规划，在项目实施地点新建厂房，后由于厂区规划发生变化，改在项目实施地原有厂房内安装设备，并于２００８年８月建成投产，该项目所需流动资金全部由自有资金解决。投产后到报告期末实现销量为７，４７０．００吨、净利润５９７．６２万元。
（２）年产２４万吨饲料厂建设项目（长沙分公司）
根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后年班产量为１２万吨、年均销售收入２．４５亿元、利润５９９．７７万元。该项目２００８年８月建成投产（固定资产全部投完，尚余尾款未付，流动资金在２００９年分期投入），投产后到报告期末实现销量为１１，９４０．００吨、净利润１３８．６８万元。
（３）年班产６万吨特种水产饲料厂建设项目（广西广联）：本项目已变更，详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况所述。
（４）年产１０万吨预混合饲料厂建设项目（云南广联）：本项目已变更，详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况所述。
（５）年产２４万吨饲料厂建设项目（驻马店正邦）
根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后年班产量为１２万吨、年均销售收入２．４４亿元、利润８６８．０４万元。该项目进度由于购置建设规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设进度，项目实施进度比原计划延迟１年，２００８年１１月开始动工，预计２００９年６月底完成建筑安装工程、设备的购置及安装调试等工作，２００９年７月底开始投入生产。该募投项目实施进展计划延期对本年度及２００９年度业绩不构成重大影响。
（６）高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目（育种中心）
根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后，每年可出栏１．５万头优质祖代种猪和３．５万头优质断奶商品仔猪、年均销售收入４，９５０．００万元、利润２，８４９．００万元。该项目土建及设备安装工程已基本完成，但由于２００８年上半年猪价持续走高，下半年又逐步回落，但种猪价格一直在高位运行。公司出于成本考虑，将引种计划推迟。现引种工作已基本完成，到２００９年５月底，该批种猪将全部引进到位。
注２：《招股说明书》承诺“高产‘双肌臀’大白猪良种繁育产业化工程项目”由育种中心实施，项目选址在江西新干县郊附近，实施地址增加了进贤钟陵乡猪场。２００８年４月１６日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增设募集资金投资项目实施地点的议案》，将高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目由一个实施地点改为三个实施地点（增设新干金川和江西进贤钟陵基地），即新干谭丘基地和新干金川基地实施父母代扩繁体系建设；进贤钟陵基地实施原种及曾祖代繁育体系建设。三个基地建成后，将全面实现该项目可研报告中所规定的产能目标。公司本次增设募投项目实施地点，系主动适应养殖环境和项目本身工艺的需要而作出的，该募投项目的实施方式和内容均保持不变。
注３：２００８年４月１６日，公司第二届九次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金１，５６４．８７万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，中磊会计师事务所出具了中磊专审字［２００８］第２０２１号专项审核报告。公司保荐机构国信证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。
注４：公司２００７年第二届董事会第四次会议于２００７年１１月２３日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司在拟使用１，８００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月，从２００７年１１月２３日至２００８年５月２２日止，到期归还到募集资金专用账户。公司已于２００８年５月１９日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
(下转B47版)
注１：未达到计划进度的原因
