【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【重要提示】

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2009年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。经公司核查，上述股票交易异常波动与公司控股股东中国中化集团公司（以下简称"中化集团"）拟借中化国际实现整体上市的市场传言有关。就上述市场传言，经与中化集团沟通确认，中化集团在未来三个月内没有整体上市计划，也没有借中化国际实现整体上市的安排。公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息，在未来三个月内，也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。敬请投资者注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票于2009年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司经核查，上述股票交易异常波动与中化集团将借中化国际实现整体上市的市场传言有关。就此市场传言，经书面与公司控股股东-中化集团沟通确认，在未来三个月内中化集团没有整体上市计划，也没有借中化国际实现整体上市的安排。截至目前，公司董事会确认，公司生产经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形，在未来三个月内，也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，本公司董事会提醒投资者，有关公司的任何信息请以信息披露指定报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2009年4月17日