本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年11月1日与北京民生典当有限责任公司（以下简称"民生典当"）分别签署了《关于北京民生典当有限责任公司增资扩股的框架协议》（以下简称"增资协议"）和《关于共同投资设立北京民生典当投资担保有限公司的合作协议书》（以下简称"合作协议"）拟增资民生典当，并出资与民生典当共同设立新公司。由于典当、担保行业可批性不强，审批缓慢，民生典当未能在协议约定的期限内完成上述事项，公司与民生典当解除了《增资协议》和《合作协议》，有关事项公告如下：

　　一、《增资协议》事项

　　本公司与民生典当签署的《增资协议》约定，本公司拟对民生典当增资6,000万元，并于2008年12月31日之前完成。如因民生典当的原因导致增资事项未能在2008年12月31日前完成增资事项，民生典当应向公司支付5％违约金；如未能在2009年2月28日完成增资事项，民生典当应向本公司支付15％的违约金，公司有权终止协议。

　　本公司于2008年11月6日向民生典当支付了增资款项6,000万元。民生典当由于未能在2008年12月31日前完成增资事项，按照《增资协议》的约定于2008年12月31日向公司支付了300万元违约金。该笔违约金已计入公司2008年损益，增加了公司2008年净利润。

　　至2009年2月28日，民生典当仍未能在《增资协议》约定的最后期限内完成增资事项，本公司终止了本《增资协议》。民生典当已于2009年3月2日返还了公司6,000万元增资款，并按《增资协议》的约定向公司支付了900万元违约金。该笔违约金将计入公司2009年损益。

　　二、《合作协议》事项

　　本公司与民生典当签署的《合作协议书》约定，公司出资6,000万元与民生典当共同设立北京民生典当投资担保有限责任公司。若因民生典当原因导致上述工作不能于2008年12月31日之前完成，民生典当应向本公司支付20%违约违约金，本公司有权视筹备、注册进展状况终止协议。

　　本公司于2008年11月7日向民生典当支付了出资款项6,000万元。民生典当由于未能在2008年12月31日前完成设立新公司事项，本公司终止了《合作协议》，民生典当在2008年12月31日返还了公司6,000万元出资款，并按《合作协议》的约定向公司支付了1200万元违约金。该笔违约金已计入公司2008年损益，增加了公司2008年净利润。

　　本公司在2009年1月22日刊登的《民生投资管理股份有限公司业绩预告公告》中对公司2008年业绩进行预测时已考虑了上述违约金的影响，不会对公司预测的2008年业绩数据进行修正。

　　本公司上述对外投资事项未按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序和信息披露义务，特向广大投资者致以歉意。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十日