证券代码：000555 证券简称： ST太光 公告编号：2009-010
深圳市太光电信股份有限公司
第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年4月17日以现场召开的方式在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室召开。会议通知已于2009年4月14日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人(施波涛董事因公出差，委托舒晓玲董事出席会议并行使表决权)。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2009年第一季度报告》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《选聘会计师事务所专项制度》（《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2009年4月17日
证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2009-012
深圳太光电信股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年4月17日，公司董事会收到公司控股股东深圳市申昌科技有限公司（持股19,897,057股，持股比例为21.95%）提交的一项2008年年度股东大会临时提案，提案为《选聘会计师事务所专项制度》。
公司董事会经审议认为，上述临时提案已经公司第五届董事会2009年第一次临时会议进行审议，该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将深圳市申昌科技有限公司的临时提案提交公司2008年年度股东大会进行审议。
鉴于公司董事会已于2009年4月10日发出《关于召开2008年年度股东大会的通知》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，现特对2008 年年度股东大会进行补充通知如下：
1、会议审议事项增加一项提案：《选聘会计师事务所专项制度》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
2、除上述增加一项提案的变化外，公司2008年年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化；
3、新的授权委托书详见附件。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2009年4月17日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托人对审议事项的指示：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》 | | | |
| ２ | 《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 《２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《２００８年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘２００９年度财务审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于设立董事会专门委员会的议案》 | | | |
| ９ | 《选聘会计师事务所专项制度》 | | | |
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 年 月 日
