§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司董事、监事、高级管理人员不存在无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情形。
１．３ 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人王承海、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人（会计主管人员）熊高虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ６４３，１６３，２０２．４１ | ６２４，０１３，０１３．９１ | ３．０７％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ４１０，４２７，２４５．８０ | ４０９，６２０，９８５．５９ | ０．２０％ |
| 股本 | １０７，１００，０００．００ | １０７，１００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．８３ | ３．８２ | ０．２６％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ５４，４１８，６３８．８０ | ５７，１０８，７４１．１２ | －４．７１％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ８０６，２６０．２１ | ３，８５５，２９４．３１ | －７９．０９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９，９６８，３７７．３９ | －７，７９２，６０５．２４ | －２７．９２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０９３ | －０．０７３ | －２７．４０％ |
| 基本每股收益 | ０．００８ | ０．０３６ | －７７．７８％ |
| 稀释每股收益 | ０．００８ | ０．０３６ | －７７．７８％ |
| 净资产收益率 | ０．２０％ | ０．９４％ | －０．７４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．１６％ | ０．８９％ | －０．７３％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | －１６７，９１３．３９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３１０，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２４，００８．７０ |
| 减：所得税影响数 | －２４，９１４．３０ |
| 合计 | １４１，１８１．０１ |
对重要非经常性损益项目的说明
１、非流动性资产处置损益为－１６７９１３．３９元，包括模具工厂线切割机床报废损失９５，２５４．３０元、乳化液处理机报废损失７２，６５９．０９元；
２、计入当期损益的财政补助为３１０，０００．００元，包括市财政局拨外贸发展专项资金３００，０００．００元、制订制度标准补贴款１０，０００元。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２１，２１４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国航空救生研究所 | ８，５３９，３２０ | 人民币普通股 |
| 上海银沙创业投资有限公司 | １，７９９，９９６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－－华夏大盘精选证券投资基金 | １，２８５，１８５ | 人民币普通股 |
| 北京银星天源科技有限公司 | １，１５０，７１１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 欧天贵 | ６５１，１１５ | 人民币普通股 |
| ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ | ５５６，６４０ | 人民币普通股 |
| 郑津 | ５０３，６３６ | 人民币普通股 |
| 山东鲁英投资管理有限公司 | ４００，０００ | 人民币普通股 |
| 杨孝芬 | ３４０，４００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１１、报告期内投资活动产生现金流量净额为－５１６．６６万元，较上年同期上升６４．８８％，主要原因是上年同期控股子公司和分公司均处于投资建设期，而报告期内均已完成投资建设并投入生产运营，投资金额大幅度下降所致。
１２、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为１，６９７．４９万元，较上年同期增长２６０．３６万元，主要原因是报告期内银行借款较上年同期增长３２０．２４万元。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
２．报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
３．报告期内，公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司，并及时履行相关事项信息披露义务。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 控股股东中国航空救生研究所认购公司２００７年７月２７日非公开发行股票３００万股（随公司送股、转股等分红政策做相应调整），并承诺在未来三年内不上市交易。 | 履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东中国航空救生研究所承诺避免同业竞争。 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | １、所持有的于２００８年１１月２日解禁上市流通的中航精机股份，自２００８年１１月３日起自愿继续锁定两年至２０１０年１１月２日。
２、所持有的已解除限售的中航精机股份，自２００８年６月２５日起至２０１０年１１月２日在股票二级市场减持价格由不低于８．０５元／股（经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有本公司限售流通股的减持价格由不低于１４元／股调整为不低于８．０５元／股）调整为不低于１５元／股（当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理） | 履行 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降３０％以上 |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降４０％－６０％。 |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | １３，０７７，７０１．５２ |
| 业绩变动的原因说明 | ２、控股子公司和分公司亏损增加；
３、上年同期由于会计估计变更使当期净利润增加３３６．６４万元。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
湖北中航精机科技股份有限公司
董事长：王承海
２００９年４月２２日
