本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２００９年４月１０日召开的２００８年度股东大会审议通过，决议公告刊登在２００９年４月１１日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，现将本次利润分配及资本公积金转增股本实施有关事项公告如下：

一、公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案

１．以公司现有总股本８２，８９６，０００股为基数，用未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利０．８元（含税，扣税后个人投资者、合格境外机构投资者、证券投资基金每１０股实际派发现金红利０．７２元），合计派发现金红利６，６３１，６８０元（含税），剩余未分配利润５７，９０５，２９９．４４元结转以后年度进行分配。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

２．以公司现有总股本８２，８９６，０００股为基数，用资本公积金每１０股转增１０股，共计转增８２，８９６，０００股，转增后尚余资本公积金７４，７８６，３４３．３１元，公司总股本增加至１６５，７９２，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

１．股权登记日为：２００９年４月２８日

２．除权除息日为：２００９年４月２９日

三、利润分配和资本公积金转增股本对象

本次利润分配和资本公积金转增股本对象为：截止２００９年４月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配和资本公积金转增股本方法

１．本次无限售条件流通股现金红利于２００９年４月２９日通过股东托管证券商（或其他托管机构）直接划入其资金账户；本次有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

２．本次资本公积金转增股本于２００９年４月２９日直接记入股东证券账户。

３．在本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

五、本次资本公积金转增的无限售条件流通股的起始交易日为２００９年４月２９日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	５０，６７９，７７３	６１．１４％	５０，６７９，７７３	１０１，３５９，５４６	６１．１４％

１、国家持股		０．００％			０．００％
２、国有法人持股		０．００％			０．００％
３、其他内资持股	５０，６７９，７７３	６１．１４％	５０，６７９，７７３	１０１，３５９，５４６	６１．１４％
其中：境内非国有法人持股	３６，０６０，７９７	４３．５０％	３６，０６０，７９７	７２，１２１，５９４	４３．５０％
境内自然人持股	１４，６１８，９７６	１７．６４％	１４，６１８，９７６	２９，２３７，９５２	１７．６４％
４、外资持股		０．００％			０．００％
其中：境外法人持股		０．００％			０．００％
境外自然人持股		０．００％			０．００％
５、高管股份		０．００％			０．００％
二、无限售条件股份	３２，２１６，２２７	３８．８６％	３２，２１６，２２７	６４，４３２，４５４	３８．８６％
１、人民币普通股	３２，２１６，２２７	３８．８６％	３２，２１６，２２７	６４，４３２，４５４	３８．８６％
２、境内上市的外资股		０．００％			０．００％
３、境外上市的外资股		０．００％			０．００％
４、其他		０．００％			０．００％
三、股份总数	８２，８９６，０００	１００．００％	８２，８９６，０００	１６５，７９２，０００	１００．００％

七、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本１６５，７９２，０００股摊薄计算，本公司２００８年度基本每股净收益为０．１６４１元。

八、咨询方式

地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路５１号公司企业发展部

电话：０２０－３２１１３３００

传真：０２０－３２１１３４５６

九、备查文件

公司２００８年度股东大会决议公告。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

２００９年４月２３日