§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人李功臣、主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）孙勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７５９，０４９，７１７．５３ | ６６２，１０５，４６６．２２ | １４．６４ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ３０４，７３５，２１１．２８ | ３１１，２６５，５８０．７５ | －２．１０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | １．５０６５ | １．５３８８ | －２．１０ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１０，７２４，８８９．００ | ３２．８７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．０５３０ | ３２．８７ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －５，７９１，３３４．９７ | －５，７９１，３３４．９７ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | －０．０２８６ | －０．０２８６ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０３９６ | －０．０３９６ | －１，２２０．００ |
| 稀释每股收益（元） | －０．０２８６ | －０．０２８６ | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | －１．９００４ | －１．９００４ | 减少２．２６４８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | －２．６２８７ | －２．６２８７ | 减少２．４２９９个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
（元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，３８３，８０４．００ | 主要系财政局返还税金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９０，４４９．２４ | 主要系罚款支出 |
| 少数股东权益影响额 | －７２，９４５．００ | |
| 所得税影响额 | －１，０５０．００ | |
| 合计 | ２，２１９，３５９．７６ | |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２８，８２８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 叶瑞钗 | １，８９１，４６７ | 人民币普通股 |
| 何雪萍 | １，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 李亚辉 | １，１１５，７３５ | 人民币普通股 |
| 关卓 | ６６１，５３１ | 人民币普通股 |
| 郑涛 | ６２０，０００ | 人民币普通股 |
| 柴秉光 | ５００，０００ | 人民币普通股 |
| 周雅萍 | ４３９，９１１ | 人民币普通股 |
| 周谋敏 | ４３７，４００ | 人民币普通股 |
| 温希莹 | ４２４，０２１ | 人民币普通股 |
| 王光渺 | ３０８，０４０ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一季度由于受金融危机的影响，公司磨料磨具产品的市场需求量严重不足，营业收入、利润等指标同比下降幅度较大，具体如下表：
单位：人民币万元
| 项目名称 | ２００９年１季度 | ２００８年１季度 | 增（减）额 | 增减幅度（％） | 变动主要原因 |
| 营业收入 | ２６４６ | ４５３１ | －１８８５ | －４１．６０ | 主要是产品销量降低使收入、成本同比下降 |
| 营业成本 | 2178 | 3552 | -1374 | -38.68 |
| 营业税金及附加 | １６ | ２２ | －６ | －２７．２７ | |
| 营业费用 | ２５０ | ２２５ | ２５ | １１．１１ | |
| 管理费用 | ６２５ | ６２９ | －４ | －０．６４ | |
| 财务费用 | ４２４ | ２２１ | ２０３ | ９１．８６ | 主要是银行贴现利息增加 |
| 投资收益 | ４８ | ２８０ | －２３２ | －８２．８６ | 主要是本报告期减少了处置股权收益 |
| 营业利润 | －８００ | １６１ | －９６１ | | 主要是产品销售量的降低及财务费用的变动对利润影响较大 |
| 利润总额 | －５７０ | １６２ | －７３２ | |
| 净利润 | －５７４ | １３２ | －７０６ | |
| 归属于母公司股东的净利润 | －５７９ | １１２ | －６９１ | |
| 营业外收入 | ２３９ | １ | ２３８ | ２３８００ | 主要是财政局返还税金 |
| 营业外支出 | １０ | ０．０８ | １０ | １２４００ | 主要是罚款支出 |
| 所得税 | ４ | ３０ | －２６ | －８６．６７ | 主要是利润额下降 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
２００９年３月１日，公司六届九次董事会根据对拟购入资产的审计评估结果，审议通过了公司发行股份购买资产的相关议案，根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》标的资产的评估值为２，００６，５２７，８３３．５１元计算，本公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司非公开发行人民币普通股１６９，９００，７４７股。２００９年３月１２日该审计评估结果获得了山东省国资委的核准。２００９年３月１９日，公司以现场和网络股票形式召开了２００９年第一次临时股东大会，审计通过了公司发行股份购买资产的相关议案。目前公司发行股份购买资产的相关资料已上报中国证监会审批。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股股东的承诺事项：根据相关法律、法规和规章的规定，原非流通股股东除已做出的法定最低承诺外，山东省高新技术投资有限公司和山东省鲁信投资控股集团有限公司还做出如下特别承诺：保证所持有的原鲁信高新非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。２００８年１２月２４日，山东省鲁信投资控股集团有限公司受让山东省高新技术投资有限公司持有的本公司５１，４９４，６７４股股份，对此，山东省鲁信投资控股集团有限公司在受让后作出限制转让的承诺：承继山东省高新技术投资有限公司在鲁信高新股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；自收购完成之日（已于２００８年１２月２４日完成过户登记手续）至２００９年４月２６日，山东省鲁信投资控股集团有限公司就其持有的受让山东省高新技术投资有限公司５１，４９４，６７４股鲁信高新股份（其中有限售条件流通股５１，４５２，０９９），不通过证券交易所挂牌交易出售，并且上述股份在收购完成后的１２个月内不进行转让。目前，山东省鲁信投资控股集团有限公司正在履行此承诺。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
法定代表人： 李功臣
２００９年２月２２日
